Арешт депутатських активів та майна на 600 мільйонів: в управлінні АРМА
Прокуратура передала в Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) майно та активи колишнього народного депутата на суму понад 600 млн грн.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає Укрінформ.
Зазначається, згідно з матеріалами слідства, фігурант, попри те, що перебував у статусі народного депутата, здійснював фактичне керування одним з найбільших в Україні підприємств із продажу транспортних засобів.
У змові з найвищим керівництвом пов’язаних з ним компаній за його вказівкою було незаконно відчужено понад 200 об’єктів нерухомості та корпоративних прав трьох товариств, що перебували в заставі банку, з метою подальшої легалізації цього майна.
За відповідним фактом колишньому нардепу повідомили про підозру у шахрайстві, підробленні і використанні підроблених документів, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).
На об’єкти нерухомості та активи, які перебувають під контролем підозрюваного, вартістю понад 600 млн грн накладено арешт.
Раніше повідомлялося, Служба безпеки України (СБУ) заблокувала роботу однієї з київських компаній, яка здійснювала реалізацію нафтопродуктів з росії та входила до структури «Газпром нефть».
Також повідомлялося, Печерський районний суд Києва 1 серпня передав АРМА майже четверту частину (24%) статутного капіталу ТОВ «Вента. ЛТД», яке входить до трійки найбільших фармацевтичних дистриб'юторів в Україні. У червні 2022 року російська частка у «Вента ЛТД» потрапила під арешт у рамках кримінального провадження щодо розтрати майна, ухилення від сплати податків, відмивання грошей та колабораціонізм (ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст.111-2 КК України).