Арест депутатских активов и имущества на 600 миллионов: в управлении АРМА
Прокуратура передала в Национальное агентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) имущество и активы бывшего народного депутата на сумму свыше 600 млн. грн.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает Укринформ.
Отмечается, согласно материалам следствия, фигурант, несмотря на пребывание в статусе народного депутата, осуществлял фактическое управление одним из крупнейших в Украине предприятий по продаже транспортных средств.
В сговоре с высшим руководством связанных с ним компаний по его указанию было незаконно отчуждено более 200 объектов недвижимости и корпоративных прав трех находившихся в залоге банка обществ с целью дальнейшей легализации этого имущества.
По соответствующему факту бывшему нардепу сообщили о подозрении в мошенничестве, подлоге и использовании поддельных документов, легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 Уголовный кодекс Украины).
На объекты недвижимости и находящиеся под контролем подозреваемого активы стоимостью более 600 млн. грн наложен арест.
Ранее сообщалось, Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала работу одной из киевских компаний, которая осуществляла реализацию нефтепродуктов из России и входила в структуру «Газпром нефть».
Также сообщалось, Печерский районный суд Киева 1 августа передал АРМА почти четвертую часть (24%) уставного капитала ООО «Вента. ЛТД», входящее в тройку крупнейших фармацевтических дистрибьюторов в Украине. В июне 2022 года российская доля в «Вента ЛТД» попала под арест в рамках уголовного производства по растрате имущества, уклонению от уплаты налогов, отмыванию денег и коллаборационизму (ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст.111-2 УК Украины).