Арешт рахунків пов'язаної із Коломойським компанії: НАБУ добилось конфіскації 660 млн
Вищий антикорупційний суд 1 грудня підтвердив рішення про арешт за клопотанням НАБУ 657 млн грн на рахунках ТОВ «Нью Енерджі Юкрейн» з метою подальшої спецконфіскації.
Про це повідомляє Liga.net з посиланням на судовий реєстр, передає Економічна правда.
Слідство заявляє, що посадовці «Укренерго» продали компанії електроенергію, попри те, що вона перебувала у «дефолтному» стані, що призвело до формування безнадійної заборгованості.
«Юнайтед Енерджі» надалі перепродала електроенергію, а гроші вивела.
Частина суми опинилась на рахунках ТОВ «Нью Енерджі Юкрейн», яка, за даними слідства, тривалий час перебувала під контролем службових осіб «Юнайтед Енерджі», - пише видання.
«Слідство вважає, що в Нью Енерджі Юкрейн розуміли, що гроші, які надійшли від Юнайтед Енерджі, були одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, свідомо взяли участь у їх легалізації та почали використовувати у господарській діяльності з метою отримання доходу», - додає liga.net.
Водночас в «Нью Енерджі Юкрейн», зокрема, заявляють, що заборгованість «Юнайтед Енерджі» перед Укренерго не має жодного стосунку до «Нью Енерджі Юкрейн» як контрагента.
Також у позиції компанії йдеться, що заборгованість «Юнайтед Енерджі» перед Укренерго в розмірі 1,7 млрд грн не є доведеним фактом і не підтверджена судом.
«Суддів, які розглядали клопотання НАБУ, ці аргументи не переконали. Гроші заарештували 17 листопада, а 1 грудня це рішення підтвердила апеляційна палата», - резюмує видання.
Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що фірми, пов’язані з Ігорем Коломойським, заробляли мільярди на продажі вугілля та газу державній компанії «Центренерго», продаючи сировину за цінами, подекуди вищими за ринкові.
У розслідуванні йшлося, що всі три компанії – «Рекорд Сістем» і «Синтез Ойл», які продавали «Центренерго» вугілля, та «Юнайтед Енерджі» (продавала «Центренерго» газ) - мають ознаки пов’язаності з Коломойським, який заперечував причетність до діяльності цих приватних компаній
«Я не маю стосунку до діяльності компаній, в яких я є акціонером. Я не ухвалюю управлінські рішення. Я в компанії «Синтез Ойл» наче акціонер, але я в цьому не впевнений», - розповідав тоді він.
Також Коломойський заперечив свою причетність до «Рекорд Сістем» і «Юнайтед Енерджі» та повідомив, що йому не відомо про постачання вугілля його компаніями на «Центренерго».
Раніше повідомлялося, Сем Бенкман-Фрід, засновник збанкрутілої криптовалютної біржі FTX, був заарештований у понеділок на Багамських островах після пред’явлення звинувачень прокуратурою США.