Арест счетов связанной с Коломойской компании: НАБУ добилось конфискации 660 млн
Высший антикоррупционный суд 1 декабря подтвердил решение об аресте по ходатайству НАБУ 657 млн. грн на счетах ООО «Нью Энерджи Юкрейн» с целью дальнейшей спецконфискации.
Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на судебный реестр, передает Экономическая правда.
Следствие заявляет, что должностные лица «Укрэнерго» продали компании электроэнергию несмотря на то, что она находилась в дефолтном состоянии, что привело к формированию безнадежной задолженности.
«Юнайтед Энерджи» в дальнейшем перепродала электроэнергию, а деньги вывела.
Часть суммы оказалась на счетах ООО «Нью Энерджи Юкрейн», которая, по данным следствия, долгое время находилась под контролем должностных лиц «Юнайтед Энерджи», пишет издание.
«Следствие считает, что в Нью Энерджи Юкрейн понимали, что поступившие от Юнайтед Энерджи деньги были получены в результате совершения уголовного правонарушения, сознательно приняли участие в их легализации и начали использовать в хозяйственной деятельности с целью получения дохода», — добавляет liga.net.
В то же время в Нью Энерджи Юкрейн, в частности, заявляют, что задолженность Юнайтед Энерджи перед Укрэнерго не имеет никакого отношения к Нью Энерджи Юкрейн как контрагента.
Также в позиции компании говорится, что задолженность «Юнайтед Энерджи» перед Укрэнерго в размере 1,7 млрд. грн не является доказанным фактом и не подтверждена судом.
«Суддов, рассматривавших ходатайство НАБУ, эти аргументы не убедили. Деньги арестовали 17 ноября, а 1 декабря это решение подтвердила апелляционная палата», – резюмирует издание.
Ранее журналисты программы «Схемы» обнаружили, что фирмы, связанные с Игорем Коломойским, зарабатывали миллиарды на продаже угля и газа государственной компании «Центрэнерго», продавая сырье по ценам, где выше рыночных.
В расследовании говорилось, что все три компании – «Рекорд Систем» и «Синтез Ойл», продававшие «Центрэнерго» уголь, и «Юнайтед Энерджи» (продавала «Центрэнерго» газ) – имеют признаки связанности с отрицавшим причастность Коломойского к деятельности этих частных компаний
«Я не имею отношения к деятельности компаний, в которых я являюсь акционером. Я не принимаю управленческие решения. Я в компании «Синтез Ойл» как акционер, но я в этом не уверен», — рассказывал тогда он.
Также Коломойский отрицал свою причастность к «Рекорд Систем» и «Юнайтед Энерджи» и сообщил, что ему неизвестно о поставках угля его компаниями на «Центрэнерго».
Раньше сообщалось, Сэм Бенкман-Фрид, основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, был арестован в понедельник на Багамских островах после предъявления обвинений прокуратурой США.