БЕБ на Закарпатті почало розслідування відмивання коштів низкою компаній
Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області проводять розслідування щодо низки компаній за статтею про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Про це йдеться у листі БЕБ до банків із вимогою дослідити рух коштів на рахунках наступних юросіб:
ТОВ «Інтеркеш онлайн»;
ТОВ «Інтеркеш Україна»;
ТОВ «Орандж фінанс»;
ТОВ «Провідент фінанс»;
ТОВ «ТКП 2»;
ТОВ «ІТ інвестмент»;
ТОВ «Тір і лого сервіс».
Інформацію просять надати у десятиденний термін
⚡️⚡️⚡️Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.