БЕБ на Закарпатті почало розслідування відмивання коштів низкою компаній

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області проводять розслідування щодо низки компаній за статтею про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Про це йдеться у листі БЕБ до банків із вимогою дослідити рух коштів на рахунках наступних юросіб:

ТОВ «Інтерчейндж Україна»;

ТОВ «Інтеркеш онлайн»;

ТОВ «Інтеркеш Україна»;

ТОВ «Орандж фінанс»;

ТОВ «Провідент фінанс»;

ТОВ «ТКП 2»;

ТОВ «ІТ інвестмент»;

ТОВ «Тір і лого сервіс».

Інформацію просять надати у десятиденний термін

⚡️⚡️⚡️Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.