Фонд гарантування розповів про мільйонні махінації в українському банку

Викрито схеми на сотні мільйонів гривень в одному з українських банків-банкрутів. Перед запровадженням тимчасової адміністрації до банку «Контракт», його майно продали за зниженою ціною без фактичного отримання коштів, а під час роботи адміністраторів здійснювали махінації з готівкою.

НБУ визнав ПАТ «Контракт» неплатоспроможним 6 жовтня 2015 року. За тиждень до цього екс-глава правління фінустанови підписав угоду про продаж головного офісу банку ТОВ ГК «Укргаз» за 45,4 млн грн. Згідно повідомлення ФГВФО, ця ціна була дешевшою за ринкову на 50%, а покупець врешті-решт сплатив лише близько 29 млн гривень.

«Оскільки покупець не виконав у повній мірі умови договору, Фонд гарантування оформив іпотеку. За заявою Банку Київська прокуратура зареєструвала кримінальне провадження, а будівлю визнали речовим доказом і наклали арешт, який потім зняли, а нерухомість вивели з-під іпотеки. У зв’язку з цим розпочалась судова тяганина. Зараз розгляд справи триває у Київському апеляційному суді», - зазначив ФГВФО.

Коли ж до банку прийшла тимчасова адміністрація, у фінустанові стартувало масове зняття готівки.

«Протягом жовтня 2014 – лютого 2015 значна кількість фізичних осіб регулярно здійснювала операції зі зняття готівки через касу. Юридичні клієнти банку перераховували гроші на картки фізичних осіб. Всі особи мали спільні ознаки, зокрема, працювали на посадах, що не передбачають високу заробітну плату (вантажники, офіціанти, медичні сестри, кур’єри тощо), та делегували права розпоряджатися своїми рахунками третім особам. Таких фінансових операцій виявлено на суму 163,66 млн грн», - пояснив Фонд гарантування.



Раніше повідомлялося, що український банк «Фінанси і Кредит» вивів мільярди перед введенням тимчасової адміністрації. Посадові особи установи видавали завідомо безнадійні кредити.

Також екс-власника банку «Стандарт» оголосили в розшук через махінації. Власники і посадові особи в 2013-2015 роках організували схему незаконних фінансових операцій з видачі кредитних коштів.