ДБР провело обшуки в PIN Bank: він належить президенту московського ЦСКА

Державне бюро розслідувань провело обшуки у членів правління та наглядової ради, в офісі комерційного банку PIN Bank. Його власником є президент російського футбольного клубу «ЦСКА» Євгеній Гінер.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Перевіряли під час обшуків правомірність отримання банком 1,6 млрд грн кредиту на рефінансування. Частину цих коштів банк отримав вже після початку активної фази бойових дій.

«Отримана сума становить понад 50% активів самого банку та у понад 5,5 раза перевищує розмір статутного капіталу установи. Також ДБР перевіряє інформацію щодо причетності високопосадовців та депутатів російської федерації до вчинення злочинів на території України. Зокрема, й через прямий чи опосередкований контроль над підприємствами критичної енергетичної інфраструктури України», - розповіли в ДБР.

Там нагадали, що РНБО запровадила санкції проти Євгена Гінера наприкінці минулого року на 10 років. Гінер разом зі своїми бізнес-партнерами Михайлом Воєводіним та Олександром Бабаковим контролює не лише PIN Bank, а й п'ять обласних енергорозподільчих підприємств (Херсонобленерго, Кіровоградобленерго, Житомиробленерго, Рівнеобленерго, Чернівціобленерго).

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва передав Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами 88,89% акцій Першого інвестиційного банку (PIN Bank), які належать президенту московського ЦСКА Євгену Гінеру.

Раніше ми писали, що українське Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) під час роботи з виявлення російських активів у країнах світу знайшло елітну нерухомість російських депутатів у Лондоні та Парижі.

Також нагадаємо, що завдяки прийнятим відповідним законам вдалося передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів активи російської компанії на загальну суму 2,3 млрд грн.