ДФС арештувала корпоративні права мережі АЗС, яку пов’язують з Медведчуком
Державна фіскальна служба (ДФС) наклала арешт на корпоративні права групи компаній, що завозили нафтопродукти з Російської Федерації.
Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook.
«Службові особи декількох суб’єктів господарювання, організували незаконну схему із ввезення на митну територію України, в тому числі з території РФ, нафтопродуктів з використанням морських суден, приховуючи реальні обсяги імпорту. Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн грн»
Під час досудового розслідування встановлено, що під час оформлення імпортованого палива, у митних деклараціях відображалися занижені вагові та якісні показники палива (Євро 4). В подальшому паливо на підконтрольних нафтобазах змішувалося з паливом для реактивних двигунів з метою досягнення показника палива (Евро 5) та подальшої безперешкодної реалізації.
«Правоохоронці провели понад 140 санкціонованих обшуків, та перевірили офісні приміщення, нафтобази, морські судна та понад 100 автозаправних станцій. Виявлено паливно-мастильні матеріали (бензин, дизельне паливо, паливо для реактивних двигунів, нафтопродукти невідомого хімічного складу) загальним об’ємом понад 13 млн л (понад 10 000 тон) на загальну орієнтовну вартість понад 350 млн гривень»
Також зазначається, що під час досудового розслідування встановлено взаємозв’язок 28 СГД в частині спільних засновників (бенефіціарних) власників, що вказує на підконтрольність одним і тим же особам. Отримано відомості щодо намірів бенефіціарних власників та службових осіб цих 28 підприємств, вчинити реєстраційні дії щодо передачі корпоративних прав іншим особам, з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження.
За даними видання РБК-Україна, йдеться про мережу АЗС Glusco, яку пов’язують з лідером парламентської фракції партії «Опозиційна платформа – За життя» (ОПЗЖ) Віктором Медведчуком.
Раніше податкова міліція ДФС спільно зі Службою безпеки України викрила масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів через цю мережу АЗС.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру народним депутатам ОПЗЖ Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку. Їх звинувачують у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у незаконно анексованому Криму.
Крім того, голова СБУ Іван Баканов повідомив, що Віктор Медведчук через свого однопартійця Дмитра Козака, передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу Збройних сил України. Також політиків підозрюють у причетності до проекту «Промінь», що передбачає виїзд наших громадян до Росії з подальшим вербуванням ФСБ та роботою проти України.
Слідчі СБУ провели обшуки в кабінетах Медведчука в офісі ОПЗЖ і на Великій Васильківській у Києві, а також у двох його будинках в столиці.
13 травня Печерський райсуд Києва відправив нардепа під цілодобовий домашній арешт. Медведчук повинен здати паспорти і прибувати на допити на вимогу правоохоронців. Прокуратура вимагала відправити депутата у СІЗО із можливістю застави у 300 мільйонів гривень.
Також суддя В’ячеслав Підпалий відмовив у задоволенні та повернув стороні захисту клопотання про взяття Медведчука на поруки.