ГФС арестовала корпоративные права связанной с Медведчуком сети АЗС
Государственная фискальная служба (ГФС) наложила арест на корпоративные права группы компаний, которые завозили нефтепродукты из Российской Федерации.
Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.
«Должностные лица нескольких субъектов хозяйствования, организовали незаконную схему по ввозу на таможенную территорию Украины, в том числе с территории РФ, нефтепродуктов с использованием морских судов, скрывая реальные объемы импорта. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн»
Во время досудебного расследования установлено, что при оформлении импортируемого топлива, в таможенных декларациях отображались заниженные весовые и качественные показатели топлива (Евро 4). В дальнейшем топливо на подконтрольных нефтебазах смешивалось с топливом для реактивных двигателей с целью достижения показателя топлива (Евро 5) и дальнейшей беспрепятственной реализации.
«Правоохранители провели более 140 санкционированных обысков, и проверили офисные помещения, нефтебазы, морские суда и более 100 автозаправочных станций. Выявлены горюче-смазочные материалы (бензин, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей, нефтепродукты неизвестного химического состава) общим объемом более 13 млн л (более 10 000 тонн) на общую ориентировочную стоимость свыше 350 млн гривен»
Также отмечается, что в ходе досудебного расследования установлено взаимосвязь 28 СГД в части общих учредителей (бенефициарных) собственников, что указывает на подконтрольность одним и тем же лицам. Получены сведения о намерениях бенефициарных владельцев и должностных лиц этих 28 предприятий, осуществить регистрационные действия по передаче корпоративных прав другим лицам, с целью избежания ответственности и предотвращения взыскания убытков по материалам уголовного производства.
По данным издания РБК-Украина, речь идет о сети АЗС Glusco, которую связывают с лидером парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком.
Ранее налоговая милиция ГФС совместно со Службой безопасности Украины разоблачила масштабную схему реализации некачественных нефтепродуктов через эту сеть АЗС.
Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение народным депутатам ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Их обвиняют в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в незаконно аннексированном Крыму.
Кроме того, глава СБУ Иван Баканов сообщил, что Виктор Медведчук через своего однопартийца Дмитрия Козака, передал России информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины. Также политиков подозревают в причастности к проекту «Луч», который предусматривает выезд наших граждан в Россию с последующей вербовкой ФСБ и работой против Украины.
Следователи СБУ провели обыски в кабинетах Медведчука в офисе ОПЗЖ на Большой Васильковской в Киеве, а также в двух его домах в столице.
13 мая Печерский райсуд Киева отправил нардепа под круглосуточный домашний арест. Медведчука обязали сдать паспорта и прибывать на допросы по требованию правоохранителей. Прокуратура требовала отправить депутата в СИЗО с возможностью залога в 300 миллионов гривен.
Также судья Вячеслав Пидпалый отказал в удовлетворении и вернул стороне защиты ходатайства о взятии Медведчука на поруки.