Голова податкової назвав, скільки мільярдів вивели за кордон «шановані люди»
Лише за три роки бізнес «шанованих людей» вивів з України 22 мільярди доларів.
Таку цифру назвав голова Державної податкової служби Олексій Любченко в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна». «Нещодавно у нас відбулася конференція щодо виконання плану BEPS. Ми запросили наших колег з відповідних органів Німеччини, Нідерландів, Британії, Кіпру, Швейцарії, Австрії, Сполучених Штатів - тобто з країн, куди найбільше наші шановні люди вивели грошей. За три роки вони вивели 22 млрд доларів. Ця тема заслуговує уваги. Також близько 90 млрд доларів на рік контрольованих операцій», - розповів Любченко.
10 млрд із 22,4 млрд доларів - це дивіденди. Загалом з 22,4 млрд доларів сплачено 0,63 млрд доларів податку за середньою ставкою 2,8%.
Любченко назвав такі умови нечесною грою: «Моя позиція - створити умови, коли країна трохи відпочине від нечесної гри». А саме запровадження механізму трансфертного ціноутворення (ТЦО) дозволить залишити в країні 30-40 млрд доларів прибутку.
Тим часом, за 9 місяців 2020 року Державною службою фінансового моніторингу направлено до правоохоронних органів 739 матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, на 60,3 мільярда гривень.
Нагадаємо, локдаун, спричинений пандемією COVID-19, розширив можливості для тіньової економічної діяльності.
Кілька найбільших світових банків давали своїм клієнтам можливість багато років відмивати гроші. Про це йдеться в секретних документах банків, які вони передавали Мінфіну США, зокрема підрозділу фінансової розвідки Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Наприкінці серпня 2020 року Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансування тероризму (MONEYVAL) опублікував звіт про прогрес України в цій сфері.