СБУ і Держфінмоніторинг розкрили схему: злочинці допомагали терористам з ОРДЛО «відмивати» гроші
Служба безпеки України і Держфінмоніторинг викрили злочинне угруповання, яке легалізувало 65 млн гривень через криптовалюти і допомагала терористам з ОРДЛО. Через окремі сайти і канали в Telegram вони дозволяли користувачам конвертувати криптовалюту в готівку в особливо великих розмірах.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Конвертація коштів відбувалася з порушенням практично всіх законних процедур без відображення в податковій звітності, ідентифікації клієнтів і сплати обов'язкових платежів до держбюджету. При цьому транзакції здійснювалися через заборонені російські платіжні системи.
Злочинці провели фінансові операції на суму понад 240 мільйонів гривень, з яких 65 млн гривень - пов'язані з процедурою «відмивання» грошей.
Правоохоронці провели обшуки в Києві та Харкові. Було вилучено 43 мільйони гривень, понад 800 кг срібла в банківських злитках, комп'ютери, флешки і мобільні телефони, а також документи, що підтверджують проведення операцій.
Держфінмоніторинг зупинив витратні фінансові операції за певних банківських рахунків учасників протиправної діяльності. Співробітники поліції перевіряють інформацію про можливу підтримку фігурантами терористичних угруповань «Л/ДНР».
Раніше Служба безпеки України припинила діяльність злочинного угруповання на Херсонщині, яке координувалося з РФ - російськими «злодіями в законі».Зловмисники тероризували і залякували місцеве населення, займалися поставками наркотиків, зокрема в колонії.
Служба безпеки України (СБУ) припинила діяльність міжрегіональної організованої злочинної групи, яка спеціалізувалася на незаконному переправленні іноземців і українців в країни ЄС .
Кіберспеціалісти Служби безпеки України (СБУ) не дозволили спецслужбам Російської Федерації здійснити потужну вірусну атаку на державні органи України.