Нацбанк шукатиме серед власників фінкомпаній осіб з російським громадянством

НБУ спільно з правоохоронцями найближчими місяцями перевірить власників ліцензованих фінансових компаній на наявність паспортів рф.

Про це повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник агентству «Інтерфакс-Україна».

«У нас у заявлених анкетах клієнтів не написано, що у них є російські паспорти. Ми написали запит на розвідку, на СБУ для підтвердження російських паспортів, і після цього ми зможемо анулювати ліцензії. Ми «взяли» цей урок і перевіримо через усі відкриті й закриті бази, разом із розвідкою і службами за кілька місяців усіх, у кого є ліцензії, на предмет російських паспортів», - сказав він.

Йдеться про розслідування журналістів програми «Схеми», які заявили про наявність паспортів рф у власників чинних компаній мікрокредитів ТОВ «Просто позика» і ТОВ «Тайм кредит» подружжя Андрія і Наталії Манучарових.

Олійник додав, що під час виведення з ринку 19 липня 2024 року ТОВ «Даймонд Пей» (ТМ DPAY, Дніпро) НБУ зіткнувся з тією ж проблемою: власники заявилися як громадяни України, маючи паспорти рф.

«Ми писали запит понад рік тому на службу (СБУ), на різні правоохоронні органи, нам ніхто не сказав про наявність російських паспортів», - стверджує заступник голови.

За його словами, через рік регулятор актуалізував інформацію, оскільки компанія завдяки обороту в сотні мільярдів гривень зуміла стати критичним учасником ринку.

«Ми ухвалювали рішення про надання можливості бронювати працівників, і для підтвердження того, що там немає нічого з «незрозумілим» слідом, написали ще раз уточнення, і виявилося, що слід є», - констатував він.

НБУ 22 липня 2024 року ухвалив рішення про визнання небездоганною ділової репутації фізичних осіб, які є власниками істотної участі в ТОВ «Даймонд Пей» і ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс» (ТМ «Fondy»).

«Рішення також ухвалено, зокрема, з огляду на наявність у власників суттєвої участі у ТОВ «Даймонд Пей» і ТОВ «ФК «Елаєнс» зв'язків із російською федерацією», - було сказано на сайті регулятора.

Нацбанк у квітні поточного року скасував реєстрацію «Елаєнс» як опосередкованого учасника міжнародних платіжних систем Visa і MasterCard, після чого аналогічно вчинив із «Даймонд Пей» у липні 2024 року.

Раніше НБУ скасував реєстрацію міжнародної платіжної системи TYME. Причиною названо підтвердження інформації від СБУ про те, що TYME здійснює перекази коштів у співпраці із забороненою в Україні російською платіжною системою Contact. TYME виступала посередником, який видавав кошти, відправлені з РФ в Україну.

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.