НБУ у березні оштрафував Креді Агріколь Банк і п'ять фінкомпаній на 2,4 млн грн
Національний банк України у березні 2026 року оштрафував Креді Агріколь Банк і п'ять небанківських фінансових установ на загальну суму 2,4 млн грн за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства. Заходи впливу стосуються ПВК/ФТ, запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.
Про це повідомляє офіційний сайт Національного банку України. Найбільший штраф у розмірі 1,0 млн грн накладено на ТОВ «ФК «Альянс капітал груп» за відмову клієнту у здійсненні валютно-обмінних операцій із банкнотами, справжність яких установа мала підтвердити обладнанням.
Креді Агріколь Банк оштрафовано на 300 тис. грн за невиконання обов'язку зупинити видаткові операції за рішенням спеціально уповноваженого органу та дії, що призвели до припинення договору рахунку із зупиненими коштами. ТОВ «ФК «Герц» отримало штраф 612 тис. грн за неналежний ризик-орієнтований підхід, недоліки у процедурах, неповне надання інформації на запити НБУ та неналежне зберігання документів клієнта. ТОВ «ФК «Тайгер Інвест» має сплатити 400 тис. грн за проведення валютних операцій без видачі готівки та чеків РРО фізособам. ПрАТ «УФГ» оштрафовано на 85 тис. грн за нереєстрацію фінансової операції, що підлягає моніторингу, та неповідомлення про порогову операцію. ТОВ «УПР» отримало штраф 1,7 тис. грн за неналежне виконання обов'язку подати відповідь із зазначенням строку усунення порушень за письмовим застереженням.
Нагадаємо, НБУ може скасувати ліцензію МТБ Банку.
Також правління Національного банку України (НБУ) 4 листопада ухвалило рішення про віднесення АТ «РВС Банк» до категорії неплатоспроможних.
