Низка українських банків допомагає казино ухилятися від податків

Низка українських банків — «Альянс Банк», «А-Банк», «Акорд Банк», «ЄПБ» та «Оксі Банк» — обслуговують операції грального бізнесу, допомагаючи казино мінімізувати податкові зобов'язання. «А-Банк» цю інформацію спростував, заявивши про непричетність до описаних схем.

Про це повідомляє детективна агенція Absolution.

За даними розслідувачів, ринок відійшов від класичного міскодингу на користь P2P-переказів. Платежі від гравців маскуються під витрати на рекламу, маркетинг або купівлю «лідів». 

У результаті близько 70% обороту виводиться в криптовалюту, і лише 30% залишається як офіційний дохід, з якого сплачуються податки.

Окремим напрямом є переведення коштів у готівку. Найбільші обсяги проходять через «Ощадбанк», проте нещодавно на ринку з'явився новий гравець — банк «Український капітал», який пов'язують із Сергієм Бєлашовим та Євгеном Бурликом. 

Свою нішу також утримує «Акорд Банк», що спеціалізується на обслуговуванні бізнесу з металобрухтом.

Нагадаємо, БЕБ розкрило мережу нелегальних казино з прибутком 5 млн грн на день.

Також вилучені у російського казино PIN-UP ₴2,6 мільярдів невдовзі перерахують в бюджет.