БЕБ розкрило мережу нелегальних казино з прибутком 5 млн грн на день

Детективи Бюро економічної безпеки у Києві повідомили про підозру шести особам, які організували нелегальну мережу онлайн-казино та букмекерських сайтів. 

Про це повідомляє БЕБ.

Схема працювала без ліцензій і принесла злочинцям близько 83 мільйони гривень.

Організатори створили систему p2p-переказів для прийому ставок і виплат виграшів. Гравці перераховували кошти на картки підставних осіб, які конвертували готівку в криптовалюту або іноземну валюту.

Злочинна група облаштувала «офіси» у Києві, Полтаві, Одесі та Харкові, де адміністратори контролювали потік платежів та вели облік операцій. Щоденний оборот коштів досягав мінімум 5 мільйонів гривень. 

Учасники спілкувалися через месенджери під вигаданими іменами, постійно змінювали офіси та купували нове обладнання, щоб уникнути викриття.

Нагадаємо, БЕБ викрило незаконне ввезення 19 авто під виглядом гуманітарної допомоги.

Також БЕБ викрила на Київщині контрабанду фальшивих сигарет на 12 млн грн.