Відмивання $700 млн. У США затримали власника криптобіржі Bitzlato
У Маямі у вівторок, 17 січня, затримали росіянина Анатолія Легкодимова – засновника гонконзької криптовалютної біржі Bitzlato. Про це повідомило міністерство юстиції США.
Воно стверджує, що Bitzlato працювала з Hydra Market, анонімним онлайн-ринком наркотиків і краденої фінансової інформації, що функціонував у даркнеті до квітня 2022 року, поки його не закрили правоохоронні органи. Користувачі Hydra Market обміняли через Bitzlato понад $700 млн в криптовалюті.
У США вважають, що затриманий росіянин, який був одночасно топменеджером і мажоритарним власником Bitzlato Ltd., свідомо дозволив зробити з біржі прихисток для незаконних грошей.
Вона не дотримувалась правила «знай свого клієнта» (KYC) і позиціювала себе як біржу, де потрібна мінімальна ідентифікація користувачів.
Легкодимов та інші менеджери Bitzlato усвідомлювали, що багато користувачів біржі зареєстровані під іншими іменами та займаються незаконною діяльністю. У внутрішньому листуванні працівники неодноразово попереджали свого шефа, що клієнтська база Bitzlato складається з «наркозалежних, які купують наркотики на Hydra».
В одному з внутрішніх файлів слідчі знайшли таку самохарактеристику Bitzlato: «Переваги – немає KYC, недоліки – брудні гроші».
Оскільки біржа приймала гроші з США, цією справою зайнялися американські правоохоронні органи. Одночасно французька влада у співпраці з Європолом та партнерами в Іспанії, Португалії та на Кіпрі провели власну операцію з ліквідації цифрової інфраструктури Bitzlato.
Читайте також:
Найбільша в США криптовалютна біржа Coinbase, через обвал ринку та очікування рецесії вирішила звільнити майже 20% працівників.
Акції найбільшої криптобіржі США впали більш ніж на 15% після публікації квартального звіту, який не виправдав очікування аналітиків.