Отмывание $700 млн. В США задержан владелец криптобиржи Bitzlato
В Майами во вторник, 17 января, задержали россиянина Анатолия Легкодымова – основателя гонконгской криптовалютной биржи Bitzlato. Об этом сообщило министерство юстиции США.
Оно утверждает, что Bitzlato работала с Hydra Market, анонимным онлайн-рынком наркотиков и украденной финансовой информации, функционировавшим в даркнете до апреля 2022 года, пока его не закрыли правоохранительные органы. Пользователи Hydra Market обменяли через Bitzlato более $700 млн в криптовалюте.
В США считают, что задержанный россиянин, являвшийся одновременно топ-менеджером и мажоритарным владельцем Bitzlato Ltd., сознательно позволил сделать из биржи убежище для незаконных денег.
Она не соблюдала правила «знай своего клиента» (KYC) и позиционировала себя как биржу, где требуется минимальная идентификация пользователей.
Легкодымов и другие менеджеры Bitzlato осознавали, что многие пользователи биржи зарегистрированы под другими именами и занимаются незаконной деятельностью. Во внутренней переписке работники неоднократно предупреждали своего шефа, что клиентская база Bitzlato состоит из «наркозависимых, покупающих наркотики на Hydra».
В одном из внутренних файлов следователи нашли такую самохарактеристику Bitzlato: «Плюсы – нет KYC, минусы – грязные деньги».
Поскольку биржа принимала деньги из США, делом занялись американские правоохранительные органы. Одновременно французские власти в сотрудничестве с Европолом и партнерами в Испании, Португалии и Кипре провели собственную операцию по ликвидации цифровой инфраструктуры Bitzlato.
Читайте также:
Крупнейшая в США криптовалютная биржа Coinbase, из-за обвала рынка и ожидания рецессии решила уволить почти 20% работников.
Акции крупнейшей криптобиржи США упали более чем на 15% после публикации квартального отчета, не оправдавшего ожидания аналитиков.