Податкова запускає експериментальний проект з ризик-комплаєнс — аналіз експерта

“Податківці започаткували розбудову процесу ризик-комплаєнс. Він поміж іншого включає виявлення ризиків для бюджету від певних операцій для певних індустрій, формування паспорту ризику (тобто його опис) і карти ризиків, які включають набір типових операцій, які мають тестуватися на перевірках для певних індустрій. Відповідні нормативні документи вже є, але робочі групи лише стартують”

“Зараз інформацію про ризики ми отримуємо з супроводження перевірок, з листів податкової служби або з судової практики, що доволі не систематизовано. Якщо податковій вдасться систематизувати процес, це буде хорошим вкладом в прозорі відносини між бізнесом і державою. І система ризик-комплаєнс тоді може стати більш впливовою, ніж власне клуб білого бізнесу.”