«ПриватБанк» заблокував незаконні операції майже на 900 мільйонів
З початку 2019 року служба фінансового моніторингу «ПриватБанку», запобігла проведенню операцій на суму понад 880 мільйонів гривень, які згідно із законодавством є незаконними і сумнівними.
Як повідомила прес-служба банку, більшість заблокованих за нормами фінмоніторингу транзакцій – це операції, пов’язані з незаконним переведенням або схемні операції з легалізації грошових коштів.
Також фінустанова вирішила закрити сервіс iPay, що дозволяє малому і середньому бізнесу використовувати смартфон в якості POS-терміналу. Замість нього клієнтам запропонували альтернативний сервіс miniPOS.
Крім того, «ПриватБанк» попередив клієнтів про черговий вид шахрайства.