«Приватбанк» подав новий позов проти Коломойського

«Приватбанк» подав змінений позов проти екс-власників фінустанови Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова до американського суду у штаті Делавер. Держбанк збільшив позовні вимоги, звинувативши колишніх акціонерів у відмиванні майже 800 мільйонів доларів (660 млн через групу компаній Optima (США) і 100 млн через інші підприємства).

У попередньому позові до делаверського суду від травня 2019 року «Приватбанк» заявляв про відмивання 623 млн доларів, пише Радіо Свобода. Тепер же націоналізований банк звинувачує Коломойського і Боголюбова у відмиванні додатково 86 млн доларів у період 2008-2010 років. Стверджується, що ці кошти вивели на два офшорні рахунки підрозділу московського інвестиційного банку «Ренесанс-капітал». На фіктивні позики «Приватбанку» екс-акціонери нібито купили активи у США на сотні мільйонів доларів (серед них нерухомість і сталеливарні компанії), потім кошти відмивались через складні махінації.

Нагадаємо,  21 травня 2019 року «ПриватБанк» подав до Канцелярського суду штату Делавер (США) позов проти колишніх власників – Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.   Звинувачення стосуються можливого відмивання мільярдів доларів через делаверські shell-компанії, які купували підприємства і комерційну нерухомість в США. У позові також фігурують три «агента» злочинної схеми – Мордехай Корф, Хаїм Шохет і Уріель Цві Лабер, а також близько 20 компаній, зареєстрованих в штаті Делавер.

Компанія Optima 777, що її звинувачують у відмиванні мільйонів доларів колишніми власниками ПриватБанку, входить у число одержувачів американських фондів допомоги в боротьбі з коронавірусом. За Програмою захисту зарплат Optima 777 отримала щонайменше 2 млн доларів.

Детективне агентство Kroll за підсумками аудиту «Приватбанку» підтвердило, що фінустанова до моменту її націоналізації наприкінці 2016 року була об’єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що завдало збитків мінімум на $5,5 млрд.

Верховний Суд України підтримав правову позицію Нацбанку щодо забезпечення виконання зобов’язань «Приватбанку» за кредитами рефінансування. Також суд задовольнив позов НБУ з націоналізації«Приватбанку».