SEC звинуватила Unicoin у масштабному шахрайстві з інвесторами

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула серйозні обвинувачення проти криптовалютної компанії «Unicoin» та її керівників. 

У позові, поданому до суду Південного округу Нью-Йорка, йдеться про те, що компанія разом із CEO Олександром Конанихіним, колишньою президенткою Сільвіною Мосчіні та колишнім інвестиційним директором Алексом Домінгесом організували схему шахрайства із залученням понад 100 мільйонів доларів від інвесторів.

За даними SEC, керівництво Unicoin обманом переконувало понад 5000 інвесторів, що їхні токени забезпечені реальними активами — передусім міжнародною нерухомістю. Насправді, як стверджує слідство, компанія не володіла заявленими об’єктами, а їхня реальна вартість була значно меншою, ніж озвучувалося публічно. 

Крім того, Unicoin фальсифікувала фінансову звітність, запевняючи інвесторів у стабільності, хоча насправді мала коштів лише на кілька місяців діяльності.

Особливо цинічним SEC вважає те, що керівники Unicoin активно рекламували свої токени, обіцяючи потенційний прибуток у мільйони відсотків. Для просування використовувалися соціальні мережі, цифрові білборди, телебачення, навіть екрани у ліфтах та публічних Wi-Fi кіосках. 

У своїх заявах компанія порівнювала потенціал Unicoin із зростанням bitcoin, закликаючи інвесторів «скористатися ранніми днями» проєкту.

SEC також звинувачує компанію у завищенні обсягів продажу своїх сертифікатів прав. Якщо офіційно повідомлялося про залучення 3 мільярдів доларів, то фактично ця сума не перевищувала 110 мільйонів. 

Юрисконсульт Unicoin Річард Девлін погодився сплатити штраф у розмірі 37 500 доларів, не визнаючи і не заперечуючи звинувачень.

Генеральний директор компанії Олександр Конанихін, який раніше був російським бізнесменом і відомий тим, що пообіцяв мільйон доларів за затримання владіміра путіна, відмовився від переговорів із SEC щодо врегулювання справи. 

Він назвав вимоги регулятора «ультиматумом» і заявив, що розслідування завдало Unicoin «збитків на кілька мільярдів доларів».

Нагадаємо, колишній топменеджер Binance та співзасновник криптогри Blum Володимир Смеркіс арештований у справі про шахрайство.

Також ми вже повідомляли, що після розпорядження Держспецзв'язку провайдери почали блокування криптобіржі Kuna, а користувачі отримали електронні листи з попередженням.