SEC oskarżyła Unicoin o masowe oszustwo wobec inwestorów

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) postawiła poważne zarzuty firmie kryptowalutowej Unicoin oraz jej kierownictwu.

W pozwie złożonym w sądzie okręgowym dla południowego okręgu stanu Nowy Jork stwierdzono, że firma wraz z dyrektorem generalnym Aleksandrem Konanychinem, byłą prezes Silviną Moschini oraz byłym dyrektorem ds. inwestycji Alexem Dominguezem zorganizowała schemat oszustwa, w ramach którego pozyskano ponad 100 milionów dolarów od inwestorów.

Według SEC, kierownictwo Unicoin wprowadzało w błąd ponad 5000 inwestorów, zapewniając ich, że tokeny są zabezpieczone rzeczywistymi aktywami — przede wszystkim nieruchomościami międzynarodowymi. W rzeczywistości, jak twierdzi dochodzenie, firma nie była właścicielem wskazanych nieruchomości, a ich faktyczna wartość była znacznie niższa niż podawano publicznie.

Ponadto Unicoin fałszował sprawozdania finansowe, przekonując inwestorów o stabilności firmy, mimo że w rzeczywistości posiadała środki tylko na kilka miesięcy działalności.

Szczególnie cyniczne — według SEC — było to, że kierownictwo Unicoin aktywnie promowało swoje tokeny, obiecując potencjalne zyski na poziomie milionów procent. Do promocji wykorzystywano media społecznościowe, cyfrowe billboardy, telewizję, a nawet ekrany w windach i kioskach Wi-Fi w przestrzeni publicznej.

W swoich oświadczeniach firma porównywała potencjał Unicoin do wzrostu wartości bitcoina, zachęcając inwestorów do „skorzystania z wczesnych dni” projektu.

SEC oskarża również firmę o zawyżanie danych dotyczących sprzedaży swoich certyfikatów udziałowych. Oficjalnie informowano o pozyskaniu 3 miliardów dolarów, podczas gdy faktycznie kwota ta nie przekroczyła 110 milionów.

Radca prawny Unicoin, Richard Devlin, zgodził się zapłacić grzywnę w wysokości 37 500 dolarów, nie przyznając się do winy ani jej nie zaprzeczając.

Dyrektor generalny firmy, Aleksander Konanychin, były rosyjski biznesmen znany z tego, że zaoferował milion dolarów za zatrzymanie vladimira putina, odmówił negocjacji z SEC w sprawie ugody.

Określił żądania regulatora jako „ultimatum” i stwierdził, że śledztwo wyrządziło Unicoin „straty rzędu kilku miliardów dolarów”.

Przypomnijmy, że były menedżer Binance i współzałożyciel gry kryptowalutowej Blum, Wołodymyr Smerkis, został aresztowany w związku ze sprawą oszustwa.

Informowaliśmy również, że po decyzji Państwowej Służby Łączności Specjalnej ukraińscy dostawcy internetu rozpoczęli blokadę giełdy kryptowalut Kuna, a użytkownicy otrzymali e-maile z ostrzeżeniami.