США запровадили санкції проти криптогаманців за перекази до росії
Управління контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC) оголосило про новий пакет санкцій проти російських компаній, а також фізичних осіб, викритих на переказах грошей із рф.
Серед 22 фізичних та 104 юридичних осіб у списку санкцій, оприлюдненому 19 травня, є Cryptovenience і CryptAnet. Це компанії контрольовані громадянином Швейцарії, Ансельмом Оскаром Шмукі, головою московської філії швейцарського банку UBS.
CRYPTOVENIENCE OU, Vabaduse Pst 174B, Tallinn 10917, Estonia; Pollu tn 135-11, Tallinn 10917, Estonia; Organization Established Date 03 Jul 2018; V.A.T. Номер EE102105942 (Estonia); Tax ID No. 14518456 (Estonia) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: SCHMUCKI, Anselm Oskar).
«Шмукі контролює глобальну мережу підставних компаній і має тісні фінансові відносини з особою звинуваченим у фінансових злочинах, і компанією підозрюваної у зв'язках з російською організованою злочинністю та відмиванням грошей», - йдеться у прес-релізі OFAC.
Також тепер під санкціями один криптовалютний гаманець, вперше виявлений компанією Elliptic, яка займається розвідкою блокчейнів. За даними OFAC, гаманець на блокчейні Ethereum належить 48-річному жителю ОАЕ Джону Десмонду Ханафіну. Гаманець пов'язаний з компанією, яку він очолював, згідно з даними блокчейну, з початку війни отримав понад 5,2 млн. у стейблкоїні Tether. За даними OFAC, Ханафін допомагав заможним громадянам рф отримувати паспорти інших країн, а також переказувати гроші через кордони. Як головний виконавчий директор Huriya Private FZE LLE, розташованої в ОАЕ організації, що займається приватними інвестиціями та корпоративним структуруванням, Ханафін допомагав переказувати гроші з рф в ОАЕ, використовуючи свою компанію як посередника. Щоб запустити операції в ОАЕ, Ханафін працював разом із Юлією Сергєєвою, співробітником московської інвестиційно-банківської компанії Aquila Capital Group, яка також зараз перебуває під санкціями. Згідно з даними Etherscan, велика частина грошей відправлених на гаманець надійшла з централізованих бірж, таких як Binance, Huobi, OKX і FTX, що нині збанкрутувала.
Тим часом, Міністерство фінансів США найняло двох економістів для вивчення прямих та непередбачених наслідків санкцій, які стали відігравати центральну роль у зовнішній політиці США.
У порядку денному саміту лідерів країн «Великої сімки» (G7), який пройде в Японії 19–21 травня, буде питання посилення санкцій проти росії. Пройде обговорення заходів, які повинні блокувати використання енергетичних та експортних ресурсів росії у війні проти України. Також очікується оголошення заходів, спрямованих проти третіх країн, які допомагають москві обходити західні санкції.
Держави «Групи семи» та ЄС планують заборонити імпорт російського газу на тих маршрутах, на яких рф раніше припинила постачання.
Раніше повідомлялося, після триденних переговорів міністри фінансів країн G7 запропонували збільшити економічну та бюджетну підтримку України на 2023 рік та початок 2024 року до 44 млрд доларів.
А прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заговорив про «червону лінію» для Єревана. Він зазначив, що Вірменія не може дозволити собі потрапити під санкції через співпрацю з рф.