США ввели санкции против криптокошельков за переводы в россию
Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) объявило о новом пакете санкций против российских компаний, а также физических лиц, замешанных на переводах денег с рф.
Среди 22 физических и 104 юридических лиц в обнародованном 19 мая санкционном списке, есть Cryptovenience и CryptAnet - компании контролируемые гражданином Швейцарии, Ансельмом Оскаром Шмуки, главой московского филиала швейцарского банка UBS.
CRYPTOVENIENCE OU, Vabaduse Pst 174B, Tallinn 10917, Estonia; Pollu tn 135-11, Tallinn 10917, Estonia; Organization Established Date 03 Jul 2018; V.A.T. Number EE102105942 (Estonia); Tax ID No. 14518456 (Estonia) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: SCHMUCKI, Anselm Oskar).
«Шмуки контролирует глобальную сеть подставных компаний и имеет тесные финансовые отношения с лицом обвиняемым в финансовых преступлениях, и компанией подозреваемой в связях с российской организованной преступностью и отмыванием денег», — говорится в пресс-релизе OFAC.
Также теперь под санкциями один криптовалютный кошелек, впервые обнаруженный компанией Elliptic, занимающейся разведкой блокчейнов. По данным OFAC, кошелек на блокчейне Ethereum принадлежит 48-летнему жителю ОАЭ Джону Десмонду Ханафину. Кошелек связанный с компанией, которую он возглавлял, согласно данным блокчейна, с начала войны получил более 5,2 млн. в стейблкоине Tether. По данным OFAC, Ханафин помогал состоятельным гражданам рф получать паспорта других стран, а также переводить деньги через границы. В качестве главного исполнительного директора Huriya Private FZE LLE, расположенной в ОАЭ организации занимающейся частными инвестициями и корпоративным структурированием, Ханафин помогал переводить деньги из России в ОАЭ, используя свою компанию в качестве посредника.
Чтобы запустить операции в ОАЭ, Ханафин работал вместе с Юлией Сергеевой, сотрудником московской инвестиционно-банковской компании Aquila Capital Group, которая также сейчас находится под санкциями. Согласно данным Etherscan, большая часть денег отправленных на кошелек поступила с централизованных бирж, таких как Binance, Huobi, OKX и ныне обанкротившейся FTX.
Тем временем, министерство финансов США наняло двух экономистов для изучения прямых и непредвиденных последствий санкций, которые стали играть центральную роль во внешней политике США.
В повестке дня саммита лидеров стран Большой семерки (G7) в Японии будет вопрос усиления санкций против россии. Пройдет обсуждение мер, которые должны блокировать использование энергетических и экспортных ресурсов россии в войне против Украины. Также ожидается объявление мер, направленных против третьих стран, помогающих москве обходить западные санкции.
Государства «Группы семи» и ЕС планируют запретить импорт российского газа на тех маршрутах, на которых Россия раньше прекратила поставки.
Ранее сообщалось, что после трехдневных переговоров министры финансов стран G7 предложили увеличить экономическую и бюджетную поддержку Украины на 2023 год и начало 2024 года до 44 млрд долларов.
А премьер-министр Армении Никол Пашинян заговорил о «красной линии» для Еревана. Он отметил, что Армения не может позволить себе попасть под санкции из-за сотрудничества с рф.