Суд арештував через аферу облігації відомого київського ТРЦ

Голосіївський райсуд Києва арештував облігації ТОВ ТРЦ Лавіна, власника торговельно-розважального центру Lavina Mall, на суму майже мільярд гривень.

Як передає Інтерфакс-Україна з посиланням на ухвалу суду від 11 травня, в ухвалі суду йдеться, що низка компаній, які здійснюють діяльність на фондовому ринку України, вступили в змову зі співробітниками Національної комісії з цінних паперів та організували схему з використанням цінних паперів для фальсифікації запасу платоспроможності страховиків.

«Встановлено, що група осіб сприяла випуску безвідсоткових облігацій та виведення за допомогою облігацій коштів у вигляді виплати доходу з метою мінімізації податкового навантаження та виведення їх у тіньовий ( …) оборот та доведення ( …) до збитковості ТОВ ТРЦ Лавіна», - йдеться у документі.

З 2018 року організована схема здійснювалася з метою збільшення витрат та скорочення податкового навантаження у вигляді сплати відсотків за облігаціями за неринковими ставками. При цьому за останні три роки встановлено зниження основних фінпоказників діяльності ТРЦ Лавіна, а також отримання збитків у 2020 році, зазначає суд. За підсумками 2020 року ТОВ ТРЦ Лавіна отримало 210,8 млн грн чистих збитків проти чистого прибутку у розмірі 125 млн грн у 2019 році.

У рішенні суду йдеться про те, що цінні папери ТРЦ Лавіна визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, відкритому за ч.2 ст. 364 ( зловживання владою чи службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків), ч.1 ст.220−2 ( фальсифікація фіндокументів та приховування неплатоспроможності), ч.2 ст. 209 ( відмивання коштів) КК України.

Суд зазначає, що за даними з відкритих ресурсів, 100% власником ТРЦ Лавіна виступає компанія Іксорія Бізнес Лімітед, чиїм бенефіціаром є громадянин рф.

Нагадаємо, в Україні арештоване майно російських корпорацій на загальну суму понад 4,5 млрд гривень.

У судовому порядку заарештовано 469 мільйонів гривень на рахунках і цінні папери вартістю близько 12 млрд гривень російського олігарха Михайла Фрідмана.

Фінський державний залізничний оператор VR арештував близько 800 вантажних вагонів, що належать російським компаніям, у рамках санкцій, запроваджених ЄС проти рф.