$ 38.08 € 41.49 zł 9.64
+12° Киев +9° Варшава +11° Вашингтон

Суд арестовал из-за аферы облигации известного киевского ТРЦ

Олег Бесараб 06 Липня 2022 16:00
Суд арестовал из-за аферы облигации известного киевского ТРЦ

Голосеевский райсуд Киева арестовал облигации ООО ТРЦ Лавина, владельца торгово-развлекательного центра Lavina Mall, на сумму около миллиарда гривен.

Как передает Интерфакс-Украина со ссылкой на определение суда от 11 мая, в определении суда говорится, что ряд компаний, осуществляющих деятельность на фондовом рынке Украины, вступили в сговор с сотрудниками Национальной комиссии по ценным бумагам и организовали схему с использованием ценных бумаг для фальсификации запаса платежеспособности страховщиков.

«Установлено, что группа лиц способствовала выпуску беспроцентных облигаций и выводу с помощью облигаций средств в виде выплаты дохода с целью минимизации налоговой нагрузки и вывода их в теневой (…) оборот и доведение (…) до убыточности ООО ТРЦ Лавина», - говорится в документе .

С 2018 года организованная схема осуществлялась с целью увеличения расходов и сокращения налоговой нагрузки в виде уплаты процентов по облигациям по нерыночным ставкам. При этом за последние три года установлено снижение основных финпоказателей деятельности ТРЦ Лавина, а также получение ущерба в 2020 году, отмечает суд. По итогам 2020 года ООО ТРЦ Лавина получило 210,8 млн грн чистого убытка против чистой прибыли в размере 125 млн грн в 2019 году.

В решении суда говорится, что ценные бумаги ТРЦ Лавина признаны вещественным доказательством в уголовном производстве, открытом по ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям), ч.1 ст.220-2 (фальсификация финдокументов и сокрытие неплатежеспособности), ч.2 ст. 209 (отмывание средств) УК Украины.

Суд отмечает, что по данным из открытых ресурсов, 100% владельцем ТРЦ Лавина выступает компания Иксория Бизнес Лимитед, чьим бенефициаром является гражданин россии.

Напомним, в Украине арестовано имущество российских корпораций на общую сумму более 4,5 млрд гривен.

В судебном порядке арестовано 469 миллионов гривен на счетах и ​​ценные бумаги стоимостью около 12 млрд. гривен российского олигарха Михаила Фридмана.

Финский государственный железнодорожный оператор VR арестовал около 800 принадлежащих российским компаниям грузовых вагонов в рамках санкций, введенных ЕС против России.