У росії вперше визнали відмиванням грошей конвертацію біткоїнів на рублі
Верховний суд РФ скасував вирок у частині виправдання фігуранта за легалізацію біткоїнів: вища інстанція не погодилася з позицією, що саме по собі перетворення криптовалюти на рублі та їхній подальший розкид по чужих банківських картках і рахунках не може вважатися відмиванням.
Про це повідомляє видання РАПСИ.
Суд визнав обвинуваченого винним у незаконному обігу наркотичних засобів, але при цьому виправдав його за звинуваченням у легалізації грошових коштів.
Суд першої інстанції у вироку вказав, що вчинення фінансових операцій із грошовими коштами, перетвореними з біткоїнів, у вигляді їхнього переказу з віртуального рахунка на банківські картки, але без введення їх в економічний обіг, не свідчить про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, оскільки зазначені фінансові операції не надали правомірного вигляду володіння грошовими коштами, отриманими ним за здійснення злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним виробництвом наркотичних засобів в особливо великому розмірі.
Водночас, заступник генпрокурора не погодився з таким рішенням і звернувся до вищої інстанції з касаційним поданням. У ньому він зазначив, що обвинувачений цілеспрямовано здійснював фінансові операції з переказу грошових коштів з віртуального рахунку на банківські картки, оформлені на доньку співмешканки, надаючи правомірного вигляду їхньому володінню і вводячи понад 8 мільйонів рублів у легальний обіг.
Представник сторони обвинувачення вказав, що під час здійснення фінансових операцій фігурант використовував банківські технології, що дозволяють уникнути процедури банківського контролю та унеможливити ідентифікацію власників рахунків і осіб, які здійснюють зазначені операції.
Всупереч висновкам суду першої та апеляційної інстанцій для наявності складу злочину, передбаченого статтею 174.1 КК РФ (легалізація відмивання грошових коштів), Верховний Суд вирішив, що не вимагається обов’язкового залучення грошових коштів, що легалізуються, до економічного обігу, адже відповідальність за зазначеною статтею закону настає за умови встановлення самого факту вчинення фінансових операцій із метою надання правомірного вигляду володінню, користуванню та розпорядженню грошовими коштами або іншим майном.
У зв’язку з істотним порушенням кримінального закону, що вплинуло на результат справи, Верховний Суд РФ вирішив, що вирок суду в частині виправдання обвинуваченого за частиною 4 статті 174 КК РФ законним і обґрунтованим визнаний бути не може. У зв’язку з чим Судова колегія визначила кримінальну справу в цій частині направити на новий розгляд до Рязанського обласного суду.
Керівник кримінально-правової практики АБ ЕПАМ у Петербурзі Андрій Тузов, повідомив виданню РАПСІ, що попри неоднозначне визначення правового статусу криптовалюти в росії, на сьогоднішній день суди вже сприймають її як платіжний засіб та майно, особливо якщо йдеться про застосування криптовалюти в кримінальному обороті.
Як і з будь-яким іншим майном, з ним можуть вчинятись правочини та фінансові операції, зокрема спрямовані на надання вигляду законного походження грошовим коштам, що одержуються з цього майна. А тому віднесення операцій, здійснених з отриманням фінансової вигоди у формі криптовалютних перерахувань та їхнє подальше обернення у фіатні еквіваленти, можуть становити окрему частину дій, спрямованих на легалізацію. При цьому для складу легалізації потрібне не просто вчинення операцій і угод, а наявність єдиної мети – свідомого введення грошових коштів у легальний економічний оборот, уточнив експерт.
«При цьому, як зазначає Верховний суд Росії в Постанові Пленуму від 07.07.2015 №32, про спрямованість умислу на легалізацію грошових коштів, набутих злочинним шляхом, не свідчить розпорядження ними з метою особистого вжитку, а тому правозастосовцю слід звертати особливу увагу на доведення саме мети подальших операцій (для чого вони використовувалися).
«Аналіз проблематики криптовалют у сфері кримінального судочинства потребуватиме ще деякого часу, щоб виробити єдине розуміння та підходи в судовій практиці. Однак слід звернути увагу на те, що протидія легалізації – це один із просунутих складів злочину, який раніше за інших використовує всі високотехнологічні методи обігу майна, майнових прав і грошей», - зазначає Тузов.
Він вважає, що через судову практику саме у сфері протидії легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, найближчим часом «остаточно закріпиться за криптовалютою судове розуміння, що це майно, і що з ним можна здійснювати операції, зокрема платіжні».
Читайте також
Іран і Росія планують створити токен Перського регіону, який працюватиме в зовнішньоторговельних розрахунках замість долара, рубля та іранського ріала.
Восени минулого року Євросоюз планував заборонити росіянам відкривати криптогаманці на європейських платформах.
А Палата представників США схвалила законопроект «Про прозорість російської криптовалюти», покликаний протидіяти спробам осіб і компаній з росії відмивати незаконні гроші й ухилятися від санкцій. Тепер документ буде подано до Сенату.
Тим часом HSBC і Mastercard подали додаткові заявки на товарні знаки, пов’язані з криптовалютами, в Управління з патентів і товарних знаків США. Mastercard фокусується на криптовалютних транзакціях і блокчейні, HSBC - на метасвітових банківських послугах і послугах, пов'язаних із невзаємозамінними токенами.
1 червня чиновники Євросоюзу підписали законопроект про ринки криптоактивів, або MiCA, після остаточного затвердження міністрами фінансів.
У США всі криптовалюти можуть прирівняти до цінних паперів.
20 квітня Європейський парламент ухвалив історичне рішення для ринку криптоактивів, схваливши нові загальні правила нагляду та захисту прав споживачів щодо криптовалют – Markets in Crypto assets (MiСА).