В россии впервые признали отмыванием денег конвертацию биткоинов в рубли
Верховный суд РФ отменил приговор в части оправдания фигуранта за легализацию биткоинов: высшая инстанция не согласилась с позицией, что само по себе преобразование криптовалюты в рубли и их последующий разброс по чужим банковским картам и счетам не может считаться отмыванием.
Об этом сообщает издание РАПСИ.
Суд признал обвиняемого виновным в незаконном обороте наркотических средств, но при этом оправдал его по обвинению в легализации денежных средств.
Суд первой инстанции в приговоре указал, что совершение финансовых операций с денежными средствами, преобразованными из биткоинов, в виде их перевода с виртуального счета на банковские карты, но без введения их в экономический оборот, не свидетельствует о легализации доходов, полученных преступным путем, поскольку указанные финансовые операции не придали правомерный вид владения денежными средствами, полученными им за осуществление преступной деятельности, связанной с незаконным производством наркотических средств в особо крупном размере.
Однако замгенпрокурора не согласился с таким решением и обратился в высшую инстанцию с кассационным представлением. В нем он указал, что обвиняемый целенаправленно совершал финансовые операции по переводу денежных средств с виртуального счета на банковские карты, оформленные на дочь сожительницы, придавая правомерный вид их владению и вводя более 8 миллионов рублей в легальный оборот.
Представитель стороны обвинения указал, что при совершении финансовых операций фигурант использовал банковские технологии, позволяющие избежать процедуры банковского контроля и исключить возможность идентификации собственников счетов и лиц, совершающих указанные операции.
Вопреки выводам суда первой и апелляционной инстанций для наличия состава преступления, предусмотренного статьей 174.1 УК РФ (легализация отмывание денежных средств), Верховный Суд постановил, что не требуется обязательного вовлечения легализуемых денежных средств в экономический оборот, поскольку ответственность по указанной статье закона наступает при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом.
В связи с существенным нарушением уголовного закона, повлиявшим на исход дела, Верховный Сул РФ решил, что приговор суда в части оправдания обвиняемого по части 4 статьи 174 УК РФ законным и обоснованным признан быть не может. В связи с чем Судебная коллегия определила уголовное дело в этой части направить на новое рассмотрение в Рязанский областной суд.
Руководитель уголовно-правовой практики АБ ЕПАМ в Петербурге Андрей Тузов, сообщил изданию РАПСИ, что несмотря на неоднозначное определение правового статуса криптовалюты в рф, на сегодняшний день суды уже воспринимают ее в качестве платежного средства и имущества, особенно если речь идет о применении криптовалюты в криминальном обороте.
Как и с любым другим имуществом, с ним могут совершаться сделки и финансовые операции, в том числе направленные на придание вида законного происхождения денежных средств, получаемых из этого имущества. А потому отнесение операций, совершенных с получением финансовой выгоды в форме криптовалютных перечислений и их дальнейшее обращение в фиатные эквиваленты, могут составлять отдельную часть действий, направленных на легализацию. При этом для состава легализации требуется не просто совершение операций и сделок, а наличие единой цели – направленного введения денежных средств в легальный экономический оборот, уточнил эксперт.
«При этом, как указывает Верховный суд России в Постановлении Пленума от 07.07.2015 №32, о направленности умысла на легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем, не свидетельствует распоряжение ими в целях личного потребления, а потому правоприменителю надо обращать особое внимание на доказывание именно целей дальнейших операций (для чего они использовались).
«Анализ проблематики криптовалют в сфере уголовного судопроизводства потребует еще некоторого времени, чтобы выработать единое понимание и подходы в судебной практике. Но стоит обратить внимание на то, что противодействие легализации – это один из продвинутых составов преступления, который раньше других использует все высокотехнологичные методы обращения имущества, имущественных прав и денег», - отмечает Тузов.
Он считает, что через судебную практику именно в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, в ближайшее время «окончательно закрепится за криптовалютой судебное понимание, что это имущество, и что с ним можно совершать операции, в том числе платежные».
Читайте также
Иран и россия планируют создать токен Персидского региона, который будет работать во внешнеторговых расчетах вместо доллара, рубля и иранского риала.
Осенью прошлого года Евросоюз планировал запретить россиянам открывать криптокошельки на европейских платформах.
А Палата представителей США одобрила законопроект «О прозрачности российской криптовалюты», призванный противодействовать попыткам лиц и компаний из россии отмывать незаконные деньги и уклоняться от санкций. Теперь документ будет подан в Сенат.
Тем временем HSBC и Mastercard подали дополнительные заявки на товарные знаки, связанные с криптовалютами, в Управление по патентам и товарным знакам США. Mastercard фокусируется на криптовалютных транзакциях и блокчейне, HSBC – на метавсемирных банковских услугах и услугах, связанных с невзаимозаменяемыми токенами.
1 июня чиновники Евросоюза подписали законопроект о рынках криптоактивов, или MiCA, после окончательного утверждения министрами финансов.
В США все криптовалюты могут приравнять к ценным бумагам.
20 апреля Европейский парламент принял историческое решение для рынка криптоактивов, одобрив новые общие правила надзора и защиты прав потребителей по криптовалютам – Markets in Crypto assets (MiCА).