В США розкрили аферу з використанням криптовалюти

Олег Бесараб 02 Жовтня 2017 17:26

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) США пред'явила звинувачення бізнесменові Максиму Заславському і двом його компаніям в шахрайстві з використанням криптовалюти. Ділка запідозрили в обмані інвесторів при проведенні первинних розміщень токенов (ICO) для проектів, пов'язаних з нерухомістю та алмазами.

Справа про шахрайство при ICO є першою в практиці відомства, йдеться в повідомленні SEC. За даними комісії, Заславський і його компанії REСoin Group Foundation і Diamond Reserve Club продавали незареєстровані цінні папери. При цьому ці цифрові токени або монети, які продавалися, насправді не існували. Інвесторам обіцяли високий прибуток від операцій компаній. При цьому, в реальності вони не вели ніякої діяльності.

Відзначається, що Заславський рекламував RECoin як «першу криптовалюту із забезпеченням у вигляді нерухомості». Зокрема, на сайті REcoin стверджувалося: REcoin - це перша криптовалюта, призначена не тільки для розрахунків в фінансових операціях, а й розроблена спеціально для використання в інвестиційних цілях. Заславський стверджував, що «команда юристів, експертів, брокерів і бухгалтерів» буде інвестувати кошти, виручені від ICO RECoin, в ринок нерухомості. Але фактично компанія не наймала жодного з перерахованих експертів. Аналогічна схема повторилася і в випадку з Diamond Reserve Club, яка нібито інвестувала в алмази і діаманти.

SEC через суд заморозила активи, що належать Заславському і його компаніям. Надалі справа розглядатиметься в федеральному окружному суді Брукліна (Нью-Йорк).

Раніше влада Китаю, а потім і Південної Кореї вирішили повністю припинити діяльність кріптовалютних бірж через ризик фінансових афер. Проте, директор Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард переконана, що у криптовалют - велике майбутнє.