Влада США компенсувала мільярд доларів постраждалим від фінансової піраміди

Влада Сполучених Штатів відшкодувала мільярд доларів ошуканим вкладникам скандальної фінансової піраміди «Понці» (Ponzi scheme) , що складає 100% вимог постраждалих. Про це повідомила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України.

«Цей випадок є прикладом ефективної роботи фінансових регуляторів та правоохоронців, які в праві здійснювати всі необхідні заходи задля захисту прав інвесторів на своєму ринку, виявляти шахрайські схеми та проводити діяльність щодо запобігання створенню таких фінансових пірамід. На жаль, в Україні через неефективне законодавство, яке не відповідає міжнародним стандартам, фінансовий регулятор не має дієвих механізмів запобіганню шахрайству на фінансовому ринку та можливості повертати гроші українцям», - зазначили у НКЦПФР.

Фінансовому регулятору в Україні потрібні такі методи впливу на підозрілі проекти, вважає комісія:  отримання і обмін банківською та іншою інформацією про шахраїв з правоохоронцями та іноземними фінансовими регуляторами, блокування рахунків до рішення суду по суті справи, підтримка прокурорів у судових процесах.

Для цього в Україні готують законопроект, який зробить неможливою діяльність аферистів.Документ передбачатиме заходи і механізми згідно принципів IOSCO.  «В законопроект мають бути закладені нові можливості регулятора щодо співпраці з правоохоронними органами, замороження грошей та активів, доступ та обмін інформацією з іноземними регуляторами з метою використання їх можливостей по поверненню грошей з інших юрисдикцій».

НКЦПФР зазначила, що схему Понці часто порівнюють із нещодавно закритою в Україні пірамідою B2B Jewelry.

Українські спецслужби заблокували діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry 27 серпня. Організатори проекту ошукали 600 тисяч українців на більше 250 мільйонів доларів. 1 вересня організатору піраміди «B2B Jewelry» та його співучасникам повідомили про підозру.

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) ще у травні застерегла інвесторів про ризики вкладень у B2B Jewelry, яка має ознаки скам-пректу (сумнівного фінансового проекту). Однак тоді уже тисячі українців «попалися» на шахрайську схему легкого «заробітку» з фінансовою пірамідою, замаскованою під ювелірну компанію B2BJewelry.