На Одещині викрили величезне розкрадання бюджетних коштів

Служба безпеки України заблокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який за рік роботи завдав державі 600 млн грн збитків.

Як повідомляє СБУ, центр «обслуговував» підприємства реального сектору економіки, а також низку державних і комунальних компаній майже десять років. Ділки сприяли мінімізації податків, формуванні фіктивного податкового кредиту та привласненні цільових державних коштів. Так, минулого року через махінації з податком на додану вартість держава недоотримала 600 млн грн.

За даними слідства, злочинці реєстрували фіктивні комерційні структури на підставних осіб. Правоохоронці виявили понад 50 підприємств, через які здійснювали махінації.

Для привласнення коштів ділки використовували поетапну схему. Спершу вони оформлювали несправжні фінансово-господарські операції з фіктивними підприємствами. На їхні рахунки переводили «оплату» за зобов'язаннями, а вже звідти знімали готівку.

Через діяльність центру у 2019-2021 роках не дійшла за призначенням частина бюджетного фінансування, виділеного для реалізації цілої низки важливих, у тому числі й стратегічних проектів.

Правоохоронці провели 24 обшуки в офісних приміщеннях та за адресами мешкання учасників схеми. Вони вилучили понад 2 млн грн готівки, 123 печатки підконтрольних підприємств та їх уставні документи, електронні ключі та оргтехніку із сформованими документами, що підтверджують протиправну діяльність, а також первинну бухгалтерську документацію та чорнові записи ділків.

Раніш ми писали, що Служба безпеки викрила міжрегіональну мережу інтернет-агітаторів, що керувалася з території держави-агресора.