Поліція Швеції провела рейд у банку, через який виводив кошти Янукович

Поліція Швеції провела рейд у банку, через який виводив кошти Янукович

UA.NEWS
Автор
UA.NEWS
UA.NEWS
Поділитись:

Управління боротьби з економічною злочинністю Швеції завітало з обшуком до найбільшого банку країни Swedbank. Фінустанову раніше запідозрили у відмиванні грошей, зокрема, мільярдів євро українського президента-втікача Віктора Януковича.

«Управління може підтвердити інформацію у ЗМІ, які стверджують, що в головному офісі Swedbank проходить рейд. Він здійснюється співробітниками поліції за дорученням старшого прокурора Томаса Лангрота в зв’язку з триваючим попереднім розслідуванням по Swedbank», – повідомили правоохоронці.

Видання Bloomberg писало, що Янукович міг відмивати гроші через Swedbank, а також розраховуватися через нього з Полом Манафортом, якого у Штатах звинуватили у фінансових схемах.

Раніше шведський телеканал SVT опублікував розслідування, яке свідчить, що мінімум 34 млн крон (3,6 млн доларів) були виведені екс-президентом Януковичем через відділення Swedbank у Литві.

Нагадаємо, акції Swedbank – одного з найбільших банків Швеції, обвалилися на біржі Стокгольма на тлі повідомлень про причетність банку до сумнівних транзакцій естонського підрозділу Danske Bank. Банк було викрито у перекачуванні до офшорів більше 150 млрд доларів за участю 15 тисяч нерезидентів, які обслуговували в основному російський ринок. Нещодавно Swedbank, залучений в скандал навколо відмивання грошей, провів внутрішнє розслідування і виявив у своїй естонській філії серйозні порушення правил по боротьбі з легалізацією грошей, отриманих злочинним шляхом.

Автор: UA.NEWS
Фото: Publika.md
Поділитись:

Додати коментар

Такий e-mail вже зареєстровано. Скористуйтеся формою входу або введіть інший.

Ви вказали некоректні логін або пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!