Бізнес «під захистом» Артема Шило: що відомо про розслідування розкрадань у 4bill
12 Січня 2026 21:00Продовження набула резонансна справа з викриттям масштабних розкрадань в міжнародній платіжній системі 4bill. Підозрювані — екскерівник відділу продажів Дмитро Рукін, його партнери Назар Янко та Сергій Ганін. Їх звинувачують у шахрайстві, рейдерстві, створенні фіктивних компаній та незаконному виведенні коштів.
Ще у 2023 році Національна поліція України розпочала відповідне кримінальне провадження. Проте досі не вдалося обмежити діяльність фігурантів цієї справи, а міжнародна платіжна система 4bill продовжує боротися за репутацію.
UA.News розповідає про деталі цього викриття і те, як підозрюваним у розкраданнях вдається надалі вести свої справи, уникаючи будь-якої відповідальності.
З чого все почалося
Компанія 4bill — міжнародна платіжна система для сайтів, мобільних додатків і сервісів, що працюють онлайн. У 2023 році цей платіжний сервіс опинився у центрі скандалу — там виявили серйозні розкрадання. Колишнього керівника відділу продажів Дмитра Рукіна та його бізнес-партнерів Назара Янко та Сергія Ганіна, які працювали у регіональному представництві компанії, звинуватили у незаконному привласненні бізнесу, відкритті фіктивних компаній та незаконному виведенні коштів.
Головне слідче управління Національної поліції України розпочало кримінальне провадження за ч. 3,4 ст. 190 КК (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та в особливо великих розмірах або організованою групою).
Правоохоронці почали розслідування після того, як розкрадання виявив внутрішній аудит компанії.
«По суті йдеться про розкрадання оборотних коштів компанії, в деяких випадках про змову з менеджерами мерчантів (компаній, що приймають оплату за товари чи послуги — ред.).Також викриті масові випадки маніпуляцій із завищенням чи заниженням тарифів для мерчантів та отриманням «відкатів» для себе у збиток компанії та клієнтів. Вкрадені кошти виводили на свої карти та карти найближчих родичів», — прокоментував тоді інцидент представник компанії 4bill, зауваживши, що махінації діяли недовго, їх швидко виявила та нейтралізувала внутрішня служба безпеки.
У компанії також заявили, що підозрювані фактично здійснили рейдерське захоплення регіональної філії 4bill, а присвоєну частку бізнесу запустили під брендом LaFinteca. Загалом спритники відкрили чотири компанії для виведення коштів:
Victo Postanova Sociedad Limitada
Softintegra Holding Limitada
La Finteca Instituicao de Pagamento LTDA
Pagos Nacionales S.A.C.
У результаті виявлених правопорушень, головне слідче управління НПУ почало розслідування, а сама компанія 4bill попередила про ризики співпраці з цими особами і почала активно захищати свої інтереси.
Центральний фігурант історії з махінаціями
Головний фігурант справи Дмитро Рукін у 2023 році розгорнув піар-кампанію на свій захист: докладно розповідав про стрімку кар’єру у фінансовому секторі, як йому вдалося швидко освоїти технічні протоколи взаємодії та створення фінтех-продуктів для онлайн-бізнесу. Зокрема він розповідав і про те, що з 2019 по 2023 рік працював у 4bill, де-юре в «Діджитал Фінанс Україна», на позиції комерційного директора. А його завдання полягало в пошуку онлайн-бізнесу та передачі його в комплаєнс у технічний та фінансовий відділи для закриття угоди з обслуговування онлайн-платежів.
У компанії 4bill теж підтвердили, що Рукін працював за трудовим контрактом, під брендом 4bill. Після переїзду до Барселони було створено іспанську Victo Postanova SL, де він номінально був бенефіціаром і директором по суті. Він також діяв під брендом BetterBro, а зараз використовує бренд LaFinteca. Як стверджують джерела у 4bill, у ролі колишнього співробітника, Дмитро привласнив гроші компанії, а саме — понад 1 млн $.
Реквізити за договором фрілансу:
Passport number: FT378476
Address: Carrer de Zamora, 45, 4C. 08005 Barcelona
Account holder name: Rukin Dmytro
Bank Name: Banko Santander, SA, Bank of Spain під номером 0049
Bank Address: DE PEREDA 9-12, SANTANDER, 39004, Іспанія.
Реквізити компанії в якій Рукін був засновником та директором:
Victo Postanova S. L. Barcelona, Spain
А також був директором компанії Pagos Nacionales S.A.C – Перу.
У компанії 4bill підтверджують, що фігурант розслідування ввів у змову своїх підлеглих, а саме команду, яка працювала у нього в прямому підпорядкуванні. Почав виводити гроші на своїх співробітників і на свої гаманці, а далі вигадав схему в якій частина цих грошей розподілялася і виводилася на особисті картки всіх родичів Дмитра та його співробітників. З цього приводу було відкрито кримінальну справу № 757/7812/24-к. Кримінальне провадження № 12024000000000202 від 22.01.2024.
Сумнівне партнерство «під захистом» Артема Шила?
Після того, як проти Дмитра Рукіна порушили кримінальну справу, у компанії 4bill були впевнені, що колишній співробітник та його партнери не зможуть працювати на ринку платіжних послуг.
«Їхня кар’єра у фінансовому секторі завершена, і найближчим часом їм оголосять підозру. Наскільки я знаю, зараз вони намагаються заховатися від правосуддя в інших країнах», — сказав представник 4bill.
Але «торжества правосуддя» не сталося. Дмитро Рукін, тільки-но потрапив у поле зору правоохоронців, знайшов гравців ринку платіжних систем, які підставили йому технічне та фінансове «плече». Йдеться про групу CrossPay, до основних проєктів якої належать: Corytech та Crosspay.
Зауважимо, колишній позаштатний радник Офісу Президента Артем Шило підозрюється у низці резонансних корупційних справ. Зокрема, у «плівках НАБУ» Шило фігурує як «організатор» папок Міндіча — масиву досьє на детективів Національного антикорупційного бюро, народних депутатів та журналістів, що містили службову інформацію з обмеженим доступом, а також дані із закритих реєстрів, які могли отримати лише правоохоронні органи.
