Детективи вимагають розкриття банківської таємниці компаній, які пов’язують із бізнесменом Олександром Ярославським

Українські правоохоронці звернулися до банків із запитом на отримання інформації, що містить банківську таємницю, щодо шести підприємств в Україні. 

Про це UA.NEWS дізналось з власних джерел.

Кого перевіряють правоохоронні органи

Запит детективів стосується таких організацій:

• ТОВ «АГРОПРОМ XXI СТОРІЧЧЯ»,
• ТОВ «ПАТРІЯ ЛТД»,
• ТОВ «КУА «ПЕМ»,
• ТОВ «ЕНЕРЖІ ТОП ТРЕЙД»,
• ТОВ «ФА-ДІЄЗ»,
• ТОВ «АФТ».

Яка інформація цікавить детективів

Запит стосується даних про банківські рахунки, зокрема закритих, а також операцій, проведені на користь або за дорученням вказаних юридичних осіб.

Правоохоронці цікавляться інформацією за період з 1 січня 2021 року по 22 січня 2026 року. Детективи запросили дані щодо наявності рахунків, номерів рахунків, залишків коштів, призначення платежів, а також ідентифікаційних даних контрагентів.

Що стало ймовірною причиною перевірки

Компанії, що потрапили під приціл правоохоронців, мають різні сфери діяльності, проте, ймовірно, належать одному власнику. 

ТОВ «АГРОПРОМ XXI СТОРІЧЧЯ» (код ЄДРПОУ 35872529) — аграрна компанія, зареєстрована у 2008 році, в Запоріжжі. 

Основний вид діяльності — оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Додатково підприємство декларувало вирощування зернових і олійних культур, допоміжну діяльність у тваринництві, а також оптову та роздрібну торгівлю продуктами харчування.

Статутний капітал товариства становить 950 млн грн, що дуже контрастує з фактичними фінансовими результатами та активністю компанії в останні роки.

Керівником підприємства з січня 2025 року є Ахмедов Кудратбек Базарбаєвич. Кінцевий бенефіціарний власник Інна Віталіївна Брусько. Засновники компанії:

• ТОВ «Енергія ХХІ сторіччя» (99,99%),
• ВКФ «Горлиця» (0,01%).

У березні 2025 року щодо ТОВ «Агропром ХХІ сторіччя» офіційно відкрито провадження у справі про банкрутство. У травні 2025 року компанію визнано банкрутом, розпочато ліквідаційну процедуру. Станом на початок 2026 року статус компанії — припинено, що сталося близько чотирьох місяців тому.

Фінансові показники підприємства викликають окремі питання. При мінімальних доходах (у 2024 році — близько 127 тис. грн) компанія декларувала активи на рівні понад 1,34 млрд грн, водночас зобов’язання сягали майже 394 млн грн. Кількість працівників упродовж останніх років — одна особа. За підсумками 2023 року зафіксовано чистий збиток (мінус 427 тис. грн).

ТОВ «ПАТРІЯ ЛТД» (ЄДРПОУ 36521768) зареєстрована 2009 року, зі статутним капіталом 81,65 млн грн. у Києві. Основним видом діяльності заявлено консультування з питань комерційної діяльності та управління. Також перелік КВЕДів охоплює фінансове посередництво, допоміжну діяльність у сфері фінансових послуг, операції з нерухомістю та агентську діяльність на ринку нерухомості.

Директором компанії є Вовк Володимир Григорович, а єдиним засновником виступає ТОВ «Нью Системс Холдинг», якому належить 100% статутного капіталу.

Кінцевим бенефіціаром ТОВ «Патрія ЛТД» є Олександр Ярославський, відомий український бізнесмен, колишній співвласник «УкрСиббанку» і президент харківського ФК «Металіст» (2005–2012). Засновник і президент групи DCH.

Фінансові звіти компанії виглядають, м’яко кажучи, аномально. Маючи на балансі активи на суму понад 2 млрд грн, фірма працює майже «в нуль». Наприклад, за весь 2024 рік вона офіційно заробила лише 50 тис. грн.

При цьому в штаті компанії з мільярдними оборотами числиться лише одна особа, що робить її дуже схожою, на, так званий, фінансовий центр, створений задля перекидання грошей всередині групи компаній.

Примітно, що у 2023-2024 роках компанія фігурувала у справах про банкрутство ТОВ «Геологія ХХІ Сторіччя» та ТОВ «Агропром ХХІ сторіччя», як один із головних кредиторів. Тоді Державна податкова служба намагалася через суд довести, що банкрутство є фіктивним, і вимагала перевірити реальність боргів перед «Патрією ЛТД». Податківці підозрювали, що через цю схему з компанії-банкрута намагалися вивести активи, занизивши виплати до бюджету. 

Також ТОВ «Патрія ЛТД» фігурує серед компаній, чиї банківські рахунки, за даними слідства, використовувалися для легалізації коштів, отриманих від незаконного відчуження майна «Укртатнафти». Йдеться про масштабну фінансову схему з відмивання понад 5,8 млрд грн, яку, за версією правоохоронців, організував колишній керівник стратегічного нафтопереробного підприємства.

Слідство встановило, що посадовець створив злочинну організацію, до якої залучив свого заступника, начальника одного з управлінь та шістьох підприємців. Кошти від реалізації пального, що належали нафтопереробному концерну, фактично перераховувалися на адресу підприємств фінансово-промислової групи.

Нагадаємо, в офісах компаній групи DCN, що належать олігарху Ярославському, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань у травні 2025 року провели 49 одночасних обшуків в чотирьох областях України.

Оперативники встановили, що компанії укладали з нафтопереробною корпорацією договори на поставку нафтопродуктів, за які не розраховувались. Натомість легалізовували отримані кошти через ряд удаваних угод.

ТОВ «КУА «ПЕМ» (Компанія з управління активами «Професіонал Ессет Менеджмент»). Зареєстрована у звичайній багатоповерхівці на вулиці Бальзака в Києві. Основний вид діяльності — посередництво за договорами з цінними паперами або товарами, а також управління фондами, трастами та фінансовими інструментами. 

Директором КУА є Микола Стралківський, який водночас виступає і співзасновником компанії. 

Компанія заснована ще у 2007 році. Сьогодні головним власником (70%) є фірма «Еверест», а кінцевим бенефіціаром — Олег Петрович Кухлик. 

Загалом структура власності нагадує «матрьошку». КУА «ПЕМ» володіє частками у шести інших компаніях (від видобутку вугілля до торгівлі), а сама при цьому належить фірмі «Еверест», де вона теж має свою частку. 

Фінансова звітність КУА «ПЕМ» виглядає загадково: у компанії на балансі стабільно висить понад 9 млн грн (активи). Але за увесь 2024 рік вона заробила лише 502 тис грн доходу. Має статутний капітал у 10 млн, проте постійно працює у збиток. У 2023 році — мінус 117 тис., у 2024 — мінус 42 тис, а за три квартали 2025 року збиток сягнув уже 169 тис. грн.

У 2023 році в компанії офіційно працювало всього кілька людей із середньою зарплатою 1 875 грн., що значно нижче мінімальної зарплатні.  У 2025 році штат розширили до 5 осіб, але збитки тільки виросли.

Крім того, ТОВ «КУА «ПЕМ» разом з ТОВ «Патрія ЛТД» фігурує в одному кримінальному провадженні щодо розкрадання мільярдів з «Укртатнафти», тобто гроші, зароблені на безкоштовному державному паливі, проходили через їхні рахунки, щоб стати «чистими».

ТОВ «КОГЕШ ТРЕЙДД» (ТОВ «ЕНЕРЖІ ТОП ТРЕЙД») — компанія зареєстрована у Харкові, в листопаді 2021 року. Статутний капітал компанії становить 294 млн грн, що різко контрастує з її реальною господарською активністю.

Директором, засновником і кінцевим бенефіціаром компанії є Шін Маріна Геннадіївна, громадянка Узбекистану.

За п’ять років свого існування компанія кілька разів змінила назву, власників та види діяльності. Спочатку це було ТОВ «КАРВЕН ПЛЮС» (займалися програмуванням), через рік компанія перейменувалася у ТОВ «ЕНЕРЖІ ТОП ТРЕЙД» (оптова торгівля деревиною, будматеріалами та сантехнікою). Саме під цією назвою компанія потрапила у список перевірок правоохоронців. Сьогодні це ТОВ «КОГЕШ ТРЕЙДД», яке офіційно торгує квітами та кормами для тварин.

Найбільше вражає «фінансовий стрибок» статутного капіталу компанії: від 2,9 млн грн він раптово зріс до 294 млн грн. Звідки у «квіткового магазину» в Харкові, який зареєстрований у зоні можливих бойових дій, взялися майже 300 млн статутного капіталу? 

Попри мільйонні капітали, компанія брала участь лише в одному тендері — продала пульт для дрона за 34 тис. грн Службі відновлення інфраструктури у Запорізькій області. 

Згідно з ухвалою Шевченківського райсуду Києва, компанія була задіяна у масштабній схемі розкрадання коштів АТ «Полтаваобленерго». У грудні 2022 року енергетики перерахували 275 млн грн за трансформатори турецького виробництва фірмі-прокладці «Герн». Правоохоронці встановили: ці трансформатори ніколи не перетинали митний кордон України.

«Енержі Топ Трейд» виступила у цій схемі одним із отримувачів коштів другого рівня. На її рахунки від «постачальника» надійшло 37,88 млн грн. Замість закупівлі обладнання, ці гроші були миттєво виведені на рахунки інших фірм під виглядом оплати за сільгосппродукцію та паливно-мастильні матеріали.

Наразі правоохоронці розглядають діяльність «Когеш Трейдд» як елемент організованої групи, що спеціалізувалася на ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та привласненні обігових коштів стратегічних підприємств. 

А рішення Дніпровського районного суду міста Києва підтверджує, що ТОВ «Енержі Топ Трейд» (нині «Когеш Трейдд») було створене як фіктивна фірма через підставну особу.

Згідно з матеріалами справи, у жовтні 2022 року мешканець Києва, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, погодився на пропозицію невстановлених осіб стати «власником та директором» компанії за винагороду у розмірі 1000 грн.

Підставний директор підписав документи про зміну назви з ТОВ «Карвен Плюс» на ТОВ «Енержі Топ Трейд» та «призначив» себе керівником, не маючи жодного наміру здійснювати господарську діяльність. Одночасно із призначенням «фунта» (номінального керівника), статутний капітал фірми було паперово збільшено з 500 грн до 2,94 млн грн. Підсудний визнав, що не мав фінансової спроможності вносити такі кошти, а документи були заздалегідь підготовлені організаторами схеми.

Цей вирок суду доводить, що у період, коли компанія отримувала десятки мільйонів гривень від «Полтаваобленерго» за неіснуючі трансформатори, її керівництво та капітал існували лише на папері. Наступна зміна назви на «Когеш Трейдд» та переїзд з Києва до Харкова відбулися вже після того, як правоохоронці почали документувати діяльність цієї фірми.

ТОВ «ФА-ДІЄЗ» (ТОВ «Конкістадор ЛТ»), щодо якої нині триває процедура банкрутства, має цілу низку ознак так званої «ризикової» юрособи. Підприємство зареєстроване на території можливих бойових дій та за адресою масової реєстрації, де «прописані» ще 59 компаній. Менше ніж за рік тут відбулися суттєві зміни: зміна назви, керівника та власника, а також різка зміна статусу — від звичайної господарської діяльності до процедури банкрутства.

Нинішня директорка і кінцева бенефіціарна власниця компанії — громадянка Таджикистану Фатіма Ахмадзода, яка володіє 100% статутного капіталу. При цьому фінансові показники компанії виглядають скромно: у 2024 році дохід склав лише 205 тис. грн, а штат — одна особа. 

Попри це, перелік заявлених видів діяльності налічує кілька десятків напрямків — від торгівлі автозапчастинами й текстилем до консалтингу, ІТ та страхових послуг, що є типовою ознакою «універсальних» компаній без чіткої бізнес-спеціалізації.

ТОВ «Альянс фінансових технологій» — компанія з довгою історією, зареєстрована ще у 2001 році, зі статутним капіталом понад 7 млн грн. Основний профіль — управління фінансовими ринками та діяльність на ринку цінних паперів.

Контрольний пакет компанії зосереджений у руках ТДВ «ЛФЦ-Сервіс Груп», якому належить 86,39% статутного капіталу (6,09 млн грн). Інші частки розподілені між фізичними особами — членами тієї ж управлінської орбіти: директором Євгеном Тимощенком (3,87%), Наталією Тимощенко (5,86%) та представником компанії Олегом Чуяновим (3,88%).

Фінансова звітність компанії демонструє помірні обороти при стабільних активах: за 2024 рік дохід склав 855 тис. грн, тоді як активи — понад 7,9 млн грн. При цьому компанія фіксувала як прибуткові, так і збиткові періоди.

ТОВ «Альянс фінансових технологій», як депозитарна установа фігурує у межах кримінального провадження про відмивання грошей, зловживання службовим становищем, маніпуляції на фондовому ринку та фінансування дій, що загрожують нацбезпеці. Через цю ТОВ, за даними слідства, проводилися підозрілі операції з цінними паперами.

10 листопада 2022 року суд наклав арешт на рахунки, відкриті в ТОВ «Альянс Фінансових Технологій», та зупинив будь-які операції з цінними паперами. Суддя визнав ці активи речовими доказами, оскільки вони є продуктом легалізації (відмивання) доходів.

Згодом, Національна комісія з цінних паперів (НКЦПФР) винесла постанову, якою зупинила всі ліцензії ТОВ «Альянс фінансових технологій»:

• На брокерську діяльність.
• На дилерську діяльність.
• На депозитарну діяльність (зберігання цінних паперів).

Фактично, компанії заборонили працювати на фондовому ринку. ТОВ намагалася через суди повернути право торгувати акціями, але програла у 2025-му.

Суд визнав, що компанія свідомо викривляла фінансову звітність, щоб приховати реальний стан справ та походження активів.

У переліку заарештованих активів ТОВ «Альянс фінансових технологій» опинилися  облігації «ТРЦ Лавина» на приголомшливу суму — 961,7 млн гривень. За версією правоохоронців, через ці облігації ТРЦ штучно завищував власні витрати, виводив прибуток у «тінь» та маніпулював податковим навантаженням.

Проте вже у грудні 2022-го, цей мільярдний актив вдалося вивести: з’явився сторонній власник — інвестиційний фонд «Асборн», а слідчий поліції раптом виніс постанову, що ці саме ці облігації «Лавини» більше не є речовими доказами. Арешт скасували, бо слідство заявило, що саме по цих паперах «факти не підтвердилися».

Хто такий Олександр Ярославський 

Уродженець Маріуполя та технолог за освітою, Ярославський почав свій бізнес-шлях в Москві 1992 року, де успішно торгував нафтопродуктами. Повернувшись до України за чотири роки, він раптово став ключовою фігурою в «Укрсиббанку».

Успішним справам сприяли «правильні» зв’язки: шлюб із донькою тодішнього очільника Харківщини Олександра Масельського та партнерство з представниками впливового «лужніковського» угруповання. 

Ярославський працював у різних напрямках, згодом усі активи були об’єднані в холдинг DCH. До його складу увійшли такі гіганти, як «Суха Балка», страховики «ІНГО» та «Оранта», Дніпровський металургійний завод, банк «Кредит Дніпро» та ТРЦ «Караван».

Війна суттєво «підрізала» статки олігарха. Якщо раніше вони сягали 1 млрд доларів, то через руйнування аеропорту «Харків», Кременчуцького НПЗ та готелю Kharkiv Palace, капітал бізнесмена скоротився до 340–490 млн доларів. 

Смертельний кортеж

У лютому 2022 року, за лічені тижні до повномасштабного  вторгнення, кортеж Ярославського на трасі під Харковом на смерть збив пішохода.

Спроба підставити «підставного» водія провалилася — з’ясувалося, що чоловік, який взяв на себе вину, навіть не був поблизу місця аварії. Через фальсифікацію доказів посади позбувся очільник обласної поліції. 

Станом на 2025 рік слідство у справі смертельної ДТП залишається на місці. Поки двоє дрібних виконавців отримали умовні терміни за приховування злочину, справжнього винуватця, що сидів за кермом, досі «шукають». В Офісі Генпрокурора Ярославський офіційно фігурує лише як свідок, попри всі непрямі докази його присутності в авто.

Як розтягали держбюджет

Травень 2025 року став для власника DCH «чорним місяцем». Нацполіція провела близько 50 обшуків у структурах олігарха, розслідуючи схему викрадення 5,8 млрд грн в «Укртатнафти». За версією детективів, кошти виводилися через фіктивні контракти на постачання палива, які так і не були закриті оплатою.

У іншому провадженні слідство підозрює, що компанії групи DCH («Суха Балка», «Дніпровський металургійний завод» та низка інших) за сприяння податківців створювали фіктивні податкові кредити. Загальна сума ймовірних розкрадань сягає астрономічних 31,3 млрд грн, з яких 25,5 млрд — це незаконне відшкодування ПДВ з кишень платників податків.

Олександр Ярославський негайно виїхав за кордон, одразу після смертельного ДТП, і фактично більше в Україну не повертався.  

Читай нас у Telegram та Sends