Схеми криптовалютних махінацій із міжнародними платежами: випадок Дмитра Сошка в Дубаї
Дмитро Сошко, віком 35-40 років, проживає в Дубаї та використовує автомобіль Mercedes S-класу і Телеграм для комунікації та організації діяльності, пов’язаної з криптовалютою, зміною місць перебування та залученням інвестицій. 18 листопада він прийняв у Києві 257 тисяч гривень для обміну на євро та оплати іспанської компанії за товар, але через помилки в платіжних документах гроші так і не надійшли за призначенням, що призвело до вимог повернення коштів.
У спробі уточнити ситуацію та отримати товар із Іспанії замовники попросили повернути гроші у будь-якій зручній формі – готівкою в Києві або безготівково в Іспанії. Вказано, що зі спільниками у цій справі Дмитро не знайомий. Дана ситуація демонструє складності і ризики міжнародних операцій з криптовалютою та нестабільності платіжних схем, що впливають на довіру до фінансових угод у таких сферах.
Якщо проблеми з поверненням коштів не вдасться вирішити найближчим часом, це може призвести до юридичних наслідків і подальших розслідувань. За таких обставин, клієнтам і партнерам варто бути особливо уважними при виборі контрагентів у сфері криптоінвестицій та валютних операцій.
