Суди відхилили позови ФГВФО до футбольного клубу Костянтина Жеваго

Східний апеляційний господарський суд 23 квітня відмовився задовольнити апеляційну скаргу ліквідатора банку «Фінанси та кредит» і залишив без змін рішення Господарського суду Полтавської області від 27 листопада 2018 року (в справі №917/804/18), яким представнику Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) було відмовлено у задоволенні позову до ТОВ «Футбольний клуб «Ворскла»» про визнання недійсним одностороннього правочину, оформленого заявою «Ворскли» (№546 від 24.12.2015), про зарахування зустрічних однорідних вимог.

Обґрунтовуючи свої позовні вимоги, ліквідатор банку «Фінанси та кредит» посилався на заборону здійснення зарахування зустрічних однорідних вимог з початку процедури ліквідації банку, зазначаючи також, що відповідач є особою, пов’язаною з банком, сообщает Finbalance.

Згідно із судовими матеріалами, 6 серпня 2014 року між банком «Фінанси та кредит» та ФК «Ворскла» було укладено договір про відновлювальну кредитну лінію №1516v-14 на $161 тисячу.

17 вересня 2015 року НБУ відніс банк «Фінанси та кредит» до неплатоспроможних, а ФГВФО ввів до установи тимчасову адміністрацію. 17 грудня 2015 року Нацбанк відправив «Фінанси та кредит» на ліквідацію.

Перед цим листом від 10 листопада 2015 року, ФК «Ворскла» просив банк перерахувати залишок коштів на його рахунках у «Фінанси та кредит» для погашення кредитної заборгованості. 24 грудня 2015 року ФК «Ворскла» звернувся до банку із заявою (в порядку статті 601 Цивільного кодексу) про зарахування зустрічних однорідних вимог у розмірі 2,1 млн грн.

Рішенням Госпсуду Полтавської області від 16 лютого 2017 року (в справі №917/1634/16), яке було залишене без змін судами апеляційної та касаційної інстанції, позовні вимоги ліквідатора банку «Фінанси та кредит» були частково задоволені, зокрема, з огляду на проведене зарахування зустрічних однорідних вимог, було стягнуто з ТОВ «ФК «Ворскла»» 805 тисяч гривень (тоді як обсяг позовних вимог представника ФГВФО становив 4,1 млн грн).

Крім того, надалі рішенням Госпсуду м. Києва від 14 березня 2018 року (у справі №910/19670/17, залишеним без змін судами апеляційної та касаційної інстанції), позовні вимоги ТОВ «ФК «Ворскла»» було задоволено й визнано припиненим зобов’язання позивача перед банком «Фінанси та кредит» за договором про відновлювальну кредитну лінію №1516v-14 від 06.08.2014 та договором застави транспортних засобів №3625ТС/0814 від 28.08.2014 (предмет застави – автобус пасажирський марки «Neoplan», модель – N1216-HD, 2007 року випуску).

Враховуючи це, колегія суддів Східного апеляційного госпсуду в рамках справи №917/804/18 дійшла висновку, що доводи представника ФГВФО «не доведені належними та допустимими доказами».

У державному реєстрі кінцевими бенефіціарами ТОВ «Футбольний клуб «Ворскла»» значаться Едуард Шалаєв і Деметра Косма Ігл. Водночас серед засновників фігурує також ТОВ «Феррекспо» (однойменна залізнорудна група асоціюється саме з Костянтином Жеваго, який був власником банку «Фінанси та кредит»). На сайті ФК «Ворскла» Костянтин Жеваго фігурує як почесний президент цього футбольного клубу.

Нагадаємо, 19 лютого 2019 року ФГВФО провів аукціон з продажу пулу активів банків «Фінанси та кредит», «Надра», «Актив-Банку», «ВіЕйБі Банку» на суму 876,3 мільйонів гривень.

Також повідомлялося, що ліквідатор банку «Фінанси і Кредит» Костянтина Жеваго викрив борг заводу бізнесмена на 5 мільярдів гривень. Кошти банк вивів перед введенням тимчасової адміністрації.