АРМА може відійти «Гулівер», тим самим залишивши «Ощадбанк» та «Укрексімбанк» з боргами по кредиту

17 травня запланований судовий розгляд подання Офісу генерального прокурора про конфіскацію та передачу в управління АРМА київського торговельно-офісного центру «Гулівер» бізнесмена Віктора Поліщука. У разі ухвалення цього рішення «Ощадбанк» та «Укрексімбанк», які кредитували будівництво багатофункціонального комплексу у самому центрі столиці, можуть втратити мільярди гривень інвестицій.

Про це повідомляють телеграм-канали.

Зазначається, що Київський багатофункціональний комплекс Gulliver, що складається з ТРЦ та Бізнес центру, заарештували менше місяця тому – 9 квітня. Ця нерухомість загальною площею понад 150 000 кв. м є речовим доказом у справі про несплату податків, у межах якої і подано клопотання про конфіскацію. Власника БФК Gulliver – компанію «Три О» – звинувачують у несплаті податків на суму понад 145,8 млн грн.

Слідство встановило, що у 2019–2021 роках дирекція об'єкта уклала з фіктивними компаніями «Алекса Груп» та «Спеценергомонтаж ЛТД» низку договорів на роботи, які не проводилися. Це дозволило завищити величину податкового кредиту. Таким чином, власник ухилився від сплати податків та вивів їх у готівку. У травні 2023 року директору TЦ повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків. Тоді ж майно визнали речовим доказом у кримінальному провадженні.

9 квітня 2024 року на це майно було накладено арешт і 26 квітня за клопотанням Офісу генпрокурора мало відбутися перше засідання суду, яке перенесли на 3 травня на прохання сторони захисту. Це засідання перервали через повітряну тривогу і перенесли на 17 травня.

Компанія «Три О» називає клопотання про передачу Gulliver в управління АРМА «безпідставним» та «необґрунтованим». «Жодних доказів у правоохоронців немає, – сказав Поліщук у коментарі Forbes на засіданні суду 26 квітня. – Я не маю жодних висновків, що я щось недоплатив».

Також у «Три О» говорять про грубе порушення принципу пропорційності вартості БФК Gulliver порівняно із сумою ймовірно несплачених податків.

«Гулівер» будувався за кредитні кошти державних «Ощадбанку» та «Укрексімбанку». Поліщук спочатку запрошував реструктуризацію боргу, а потім просто перестав гасити заборгованість. Раніше банки намагалися продати ТРЦ за борги за суму близько 18 млрд грн. Досі покупців не знайшлося, оскільки банки мають в якості залога лише частину комплексу, що вважається безперспективним активом.

Нагадаємо, що власник київського ТРЦ «Гулівер» і мережі «Ельдорадо» Віктор Поліщук під час воєнного стану виїжджав за кордон на підставі документів із ознаками підробки, Головне слідче управління Нацполіції розпочало кримінальне провадження за статтею «незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

У травні минулого року БЕБ повідомило про підозру генеральній директорці товариства, яке є власником одного з найбільших офісних та торгівельно-розважальних центрів Києва, в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Як зазначають телеграм-канали, Бюро економічної безпеки виписало підозру директору ТОВ «Три О» Ірині Круппі, яка адмініструє роботу ТРЦ «Гулівер», що в центрі Києва. Зазначається, що менеджери визнаного Forbes один із найуспішніших рантьє Києва Віктора Поліщука, провернули  стару схему імітації госпдіяльності з підконтрольними підрядниками протягом 2019-2021 років.

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.