АРМА розшукало активи підозрюваних у шахрайстві з дронами для ЗСУ

Національне агентство з менеджменту та розшуку активів відшукало активи шахраїв, які ошукали волонтерів на понад 10 млн грн.

Про це повідомляється  на сайті АРМА. 

За даними слідства, яке здійснює Головне слідче управління Нацполіції, учасники організованої злочинної групи, прикриваючись постачанням дронів для Збройних Сил України, заволоділи коштами та майном волонтерів. Загальна сума збитків, згідно матеріалів кримінального провадження, перевищує 10,7 млн грн. 

На запит правоохоронного органу АРМА здійснило розшук активів фігурантів цього кримінального провадження. 

Працівники департаменту виявлення, розшуку фінансових та інших активів АРМА виявили 11 об'єктів житлової та комерційної нерухомості, 11 земельних ділянок, 10 люксових автомобілів. А також – частки у статутних капіталах підприємств на понад 18 млн грн, кошти в банках на понад 22 млн грн і майже $10 000 (в еквіваленті) та майнові права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи. 

Інформацію про розшукане майно вже передано правоохоронним органам для вирішення питання щодо накладення арешту на ці активи. 

Тим часом у Львові судитимуть шахрайку, яка привласнила кошти на дрони для ЗСУ.

Раніше в Україні з’явилася нова шахрайська схема, за якою шахраї вдають із себе правоохоронців і звинувачують жертв у державній зраді.