АРМА розшукало активи у справі про корупцію в лісовій галузі

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало активи фігурантів кримінального провадження про корупцію в лісовій галузі, які завдали державі збитків на 224 млн грн.

Про це повідомила пресслужба установи.

«Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на запит Головного слідчого управління Національної поліції України розшукало значні активи у кримінальному провадженні. За даними слідства, службові особи державного підприємства у сфері лісової галузі у змові з посадовцями Поліського лісового офісу та підприємств-експортерів організували схему суттєвого заниження вартості деревини при експорті», - йдеться в повідомленні.

У період 2023-2024 років учасники схеми експортували деревину через підконтрольну чиновникам фірму більш ніж 90 нерезидентам нижче ринкових цін. Сума такого заниження склала 224 млн грн.

Фахівці АРМА у співпраці з департаментом безпеки ДП "Ліси України" за результатами проведених заходів розшукали 45 земельних ділянок, 64 од. автомобільного транспорту та 40,4 тис. кубометрів деревини.

Інформацію про виявлені активи передано правоохоронним органам для подальшого накладення арешту та передачі в управління Нацагентства.

Читайте також:

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) шукає активи голови української Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Рудого Івана Тарасовича.

Раніше 18 грудня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) та Офісу генерального прокурора затримали Рудого за підозрою у сприянні роботі російського онлайн-казино Pin-Up в Україні та незаконному зберіганні наркотиків. Під час обшуків у керівника КРАІЛ правоохоронці виявили та вилучили кокаїн у великій кількості.

Під час досудового розслідування було встановлено, що КРАІЛ, який очолює Рудий, видала та за його вказівками навмисно не вчиняла дії щодо позбавлення ліцензії з організації азартних ігор у мережі інтернет Pin-Up, бенефіціарним власником якої є росіяни, а її представники сприяли рф.

19 грудня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого. Він залишатиметься під вартою принаймні до 4 лютого.

8 січня співробітники ДБР затримали Ігоря Зотька. У повідомленнях Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора про затримання йшлось про те, що підозрюваний не мав законних джерел для внесення 30 млн грн в статутний капітал компанії «Укр гейм технолоджі», яка є власником бренду Pin-Up в Україні.

11 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для власника онлайн-казино Pin-Up - Ігор Зотько залишиться під вартою на період досудового розслідування. Власника онлайн-казино підозрюють у зв'язках з рф і пособництві агресору.

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.