АРМА виявило в Україні мережі магазинів із російськими власниками

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) знайшло активи української мережі магазинів, власники якої були фігурантами кримінального провадження через зв’язок із російськими партнерами.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

«Під час опрацювання запиту правоохоронного органу працівники АРМА виявили та розшукали активи фігурантів кримінального провадження, які здійснювали господарську діяльність у взаємодії з рф та незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території (у тому числі окупаційними адміністраціями держави-агресора)», - йдеться в повідомленні.

Ключові фігуранти справи мають російське громадянство, саме вони в тандемі з українськими партнерами організували злочинну схему для продовження своєї діяльності в Україні в обхід запроваджених санкцій та збереження бізнесу.

Підсанкційна юридична особа, бенефіціарними власниками якої є громадяни рф, вела свої справи в Україні під виглядом інших юридичних осіб, таким чином уникаючи регуляторних заходів.

Загалом працівники АРМА виявили в Україні та за її межами 15 одиниць автомобільного транспорту, 9 об’єктів житлової та 8 об’єктів нежитлової нерухомості, 8 земельних ділянок, 40 одиниць нематеріальних активів. Також були виявлені грошові кошти у сумі 900 млн грн та частки у статутному капіталі на майже 4 млн грн.

Отримані дані агентство спрямувало до правоохоронних органів для вжиття відповідних заходів (зокрема, накладання арешту та подальшої конфіскації).

Раніше суд передав в управління АРМА арештовані активи підсанкційного підприємства, засновником якого є російська компанія, а кінцевим бенефіціарним власником – міністерство транспорту рф.

Також Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало активи осіб, причетних до протиправної діяльності українських суб’єктів господарювання в особливо великих розмірах.