АРМА розшукало активи чинного депутата та особи зі списку найбагатших бізнесменів України

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало активи осіб, причетних до протиправної діяльності українських суб’єктів господарювання в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба Нацагентства.

«Досудове розслідування встановило, що один з народних депутатів IX скликання, перебуваючи у змові з посадовими особами суб’єктів господарювання та особою, яка входять до списку ТОП-100 найбагатших бізнесменів України, налагодив нелегальну схему особистого збагачення фігурантів кримінального провадження», - йдеться в повідомленні.

Зазначені особи зловживали службовим становищем, укладаючи фіктивні договори на поставку продукції та надання послуг, та вчинили дії, які призвели до розтрати майна й ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Співробітники управління виявлення та розшуку активів АРМА знайшли частки у статутному капіталі на загальну суму 27,8 млн грн, житлову нерухомість площею понад 400 кв. м, дороговартісну зброю (іноземні карабіни та рушниці) – 6 од, майнові права інтелектуальної власності – 1.

Отримані дані Нацагентство спрямувало до БЕБ для вжиття відповідних заходів, очікується  накладення арешту на активи та їх подальша конфіскація на користь держави.