Банки та інші суб'єкти фінансового моніторингу зобов'язані перевіряти джерела статків Вербицького навіть після звільнення — офіційна позиція НБУ
Національний банк України відповів на запит редакції UA.NEWS щодо статусу колишнього заступника Генерального прокурора Дмитра Вербицького. Регулятор підтвердив, що статус національного публічного діяча (PEP) не зникає після звільнення з посади.
Головне з відповіді Нацбанку
НБУ пояснив, що посада заступника Генпрокурора автоматично робить людину «публічним діячем». Оскільки закон не встановлює конкретних термінів для цього статусу, він зберігається за Вербицьким і після його відставки у липні 2024 року.
А отже, навіть зараз, після майже двох років, як Вербицького звільнили з посади заступника генпрокурора, банки та фінансові установи зобов'язані проводити посилений моніторинг усіх рахунків та операцій колишнього посадовця. Це включає перевірку джерел його доходів та джерел коштів, з якими він проводить операції.
Навіть якщо після звільнення минуло більше року, суб'єкт фінмоніторингу не має права просто «забути» про статус клієнта. Всі фінустанови повинні враховувати вплив та повноваження, які раніше мала особа.
Також, НБУ зазначив, що не веде власних реєстрів «публічних осіб», але суворо стежить за тим, щоб банки самі виявляли таких клієнтів (через декларації та бази даних) і не «заплющували очі» на їхні мільйони.
Нагадаємо, Дмитро Вербицький потрапив у центр скандалу через розслідування журналістів про його розкішне життя, зокрема елітні авто та маєтки, оформлені на третіх осіб. Редакція UA.NEWS продовжує з'ясовувати, чи справді фінансовий моніторинг працює щодо експрокурора, чи його статки залишаються поза увагою регуляторів.
Все почалося у вересні 2022 року: генеральний прокурор того часу Андрій Костін призначає своїм заступником Дмитра Вербицького, офіційна місія якого — боротьба з економічними злочинами, ухиленням від сплати податків та захист інвестицій.
До цього Вербицький будував кар'єру в Одеській та Миколаївській прокуратурах, де обріс зв'язками з місцевим бізнесом.
Однак уже за рік на новій посаді професійна діяльність Вербицького дивним чином переплелася з інтересами забудовників елітного містечка «Коник» у Києві.
Читайте повну історію Дмитра Вербицького: хронологію скандалів ексзаступника Генпрокурора з Одеси.
Позаяк зовсім скоро виповниться рівно два роки, від моменту, як НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо незаконного збагачення Дмитра Вербицького і за цей час у справі не відбулося жодних публічно відомих процесуальних дій, видання UA.NEWS продовжує власне розслідування та вже звернулося з офіційними запитами до НАБУ, САП, Офісу Генерального прокурора, Держфінмоніторингу.
А також, видання UA.NEWS офіційно запустило масштабну інформаційну кампанію про колишнього заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького, з метою нагадати суспільству та правоохоронцям, що статус «експосадовця» не означає індульгенцію.
