БЕБ на Волині викрило схему з фіктивним пальним: до бюджету повернули 4,5 млн грн
Бюро економічної безпеки України забезпечило відшкодування 4,5 млн грн податків після викриття схеми з фіктивними операціями. Підприємство у сфері вантажних перевезень незаконно відображало у звітності закупівлю пального та послуг, яких фактично не отримувало, щоб зменшити податкові зобов’язання з ПДВ.
Детективи ТУ БЕБ у Волинській області встановили, що директорка підприємства вносила до звітності відомості про нібито придбання товарів і послуг у низки компаній.
Ці операції не підтверджувалися фактичним рухом товарів та належними первинними документами. Зареєстровані податкові накладні використовували для штучного формування податкового кредиту.
Унаслідок цього до бюджету не надійшло понад 4,5 млн грн ПДВ. Під час досудового розслідування завдані збитки відшкодовано у повному обсязі.
Директорці товариства повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків у значних розмірах.
У зв’язку з повним відшкодуванням завданої шкоди матеріали кримінального провадження скерували до суду з клопотанням про звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності. Суд задовольнив клопотання, відповідне рішення вже набрало законної сили.
Процесуальне керівництво – прокурори Волинської обласної прокуратури.
Джерело: БЕБ України
Може бути цікаво:
Що відомо про справу Сівковича: підозра у зраді та робота на ФСБ
Розслідування проти Сівковича: екснардеп і колишній віцепрем’єр працював на рф через ФСБ
