БЕБ викрило оптовика на ухиленні від сплати 15 млн грн ПДВ
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області успішно завершили досудове розслідування у справі про умисне ухилення від сплати податків.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.
Підприємство, яке спеціалізується на оптовій торгівлі побутовими електротоварами, повністю відшкодувало до державного бюджету понад 15 мільйонів гривень податку на додану вартість.
Слідчі встановили, що директорка компанії-імпортера свідомо приховала значну частину доходів підприємства, щоб уникнути податкових зобов'язань перед державою.
Вона навмисно не відобразила в офіційних документах продаж товарів іншій юридичній особі на загальну суму 90 мільйонів гривень.
З цієї суми рівно 15 мільйонів гривень становив ПДВ, який фірма зобов'язана була перерахувати до державної скарбниці.
У податковій декларації фігурантка не вказала реальний обсяг продажів, намагаючись приховати масштабну оборудку від контролюючих органів.
На підставі зібраних доказів детективи повідомили директорці компанії про підозру в умисному ухиленні від сплати податків.
Працівники Бюро економічної безпеки провели комплексні заходи для забезпечення відшкодування завданих державі збитків.
Суд призначив умовний термін ексспівробітнику БЕБ за шахрайство на $700 тисяч
Директор БЕБ підвищив у званні керівників регіональних управлінь
