БЕБ збирає інформацію про компанії, у яких ПАТ «Центренерго» купляло вугілля за завищеними цінами

З метою протидії злочинам проти економіки України Бюро економічної безпеки запросило у банківських установ інформацію про рахунки та фінансові операції ТОВ «Вугільна компанія
Оптенерготорг» (код ЄДРПОУ 43050814), ТОВ «Енерго Ресурс Груп» (код ЄДРПОУ 45114874) та ТОВ «Глобал Софт України» (код ЄДРПОУ 43305877).

БЕБ цікавиться інформацією про номери рахунків; про залишки коштів на рахунках; про операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки; датою та часом списання з вказаних рахунків та/або зарахуванням на рахунки;  призначенням платежів;  даними контрагентів; номерами рахунків контрагентів.

Відомо, що у 2023-2024 роках ПАТ «Центренерго» уклало кілька договорів на постачання вугілля з компаніями ТОВ «Енерго Ресурс Груп», ТОВ «Вугільна Компанія Оптенерготорг»  і ТОВ «Глобал Софт Україна» (нині ТОВ «Тожрайм») на загальну суму в 4,3 млрд грн. Усі угоди передбачали постачання вугілля за базовою ціною 5076 грн за тонну (з ПДВ). За умовами договорів, у разі погіршення якості надавалися знижки від 1,3% до 10%, а за покращення — надбавки до 2,5%. Якщо зольність вугілля перевищувала 35% або вологість — 14%, ціна знижувалася до 507,6 грн за тонну.

Слідство виявило, що замість якісного вугілля ці компанії постачали продукцію невідомого походження без належної перевірки. Використовували підроблені сертифікати якості, нібито видані збагачувальними фабриками. Продукція завантажувалася в залізничні вагони та прямувала на ТЕС без необхідного контролю. Це стало можливим завдяки попередній домовленості з посадовими особами «Центренерго». Отримані кошти перераховували на рахунки підставних фірм, знімалися готівкою та розподілялися між учасниками схеми. Наприклад, ТОВ «Вугільна Компанія Оптенерготорг» перевело 35 млн грн на рахунок ТОВ «Енерджі Капітал Груп», яке фактично не веде жодної діяльності, а його керівник виїхав на окуповану ворогом територію у 2022 році.

Компанія «Енерго Ресурс Груп» закуповувала вугілля у фірм, які займалися зовсім іншими видами діяльності, зокрема, торгівлею автомобілями. Так, ТОВ «Кевіан Драйв» та ПП «ОЛ Транс Глобал» отримали понад 143 млн грн за постачання вугілля, однак податкові органи заблокували більшість накладних через підозру у фіктивних операціях.

Нагадаємо, що БЕБ запросило у банківських установ інформацію про рахунки та фінансові операції ПАТ «Центренерго» (код ЄДРПОУ 22927045).

Вже кілька років державне підприємство «Укрвугілля» вимагає від ПАТ «Центренерго» повернути 582 млн грн боргу за поставлене вугілля. З цієї суми - 548,5 млн грн основна заборгованість, 13,4 млн грн пеня, 2,99 млн грн 3 % річних та 2,95 грн інфляційні втрати.

Раніше ми писали, що у березні 2024 року НАБУ і САП скерували до суду справу про завдання держкомпанії «Центренерго» понад 176 млн грн збитків. Обвинувачення раніше отримали три особи. Йдеться про ексчлена дирекції ПАТ «Центренерго» Олександра Уварова, ексначальницю департаменту товариства Катерину Токар та Андрія Короткевича-Лещенка - керівника приватної компанії «Юнайтед Енерджі», яку пов'язують з Ігорем Коломойським.

⚡️⚡️⚡️Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.