БЕБ збирає інформацію про ПАТ «Центренерго», дирекція якого нанесла державі мільйонні збитки

Бюро економічної безпеки України запросило у банківських установ інформацію про рахунки та фінансові операції ПАТ «Центренерго» (код ЄДРПОУ 22927045).

БЕБ цікавиться інформацією про наявність рахунків, про залишок коштів на них, цікавиться операціями списання з рахунків та/або зарахуванням на рахунки, призначенням платежів, ідентифікаційними даними контрагентів, номерами рахунків контрагентів, а також інформацією щодо телекомунікаційних з’єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємством.

Нагадаємо, що вже кілька років державне підприємство «Укрвугілля» вимагає від ПАТ «Центренерго» повернути 582 млн грн боргу за поставлене вугілля. З цієї суми - 548,5 млн грн основна заборгованість, 13,4 млн грн пеня, 2,99 млн грн 3 % річних та 2,95 грн інфляційні втрати.

У березні 2024 року НАБУ і САП скерували до суду справу про завдання держкомпанії «Центренерго» понад 176 млн грн збитків. Обвинувачення раніше отримали три особи. Йдеться про ексчлена дирекції ПАТ «Центренерго» Олександра Уварова, ексначальницю департаменту товариства Катерину Токар та Андрія Короткевича-Лещенка - керівника приватної компанії «Юнайтед Енерджі», яку пов'язують з Ігорем Коломойським.

Фігуранти справи отримали підозри, а потім й обвинувачення у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні. Підозри їм повідомили у травні 2023 року, а матеріали щодо їхніх спільників виділили в окреме провадження.

Також нагадаємо, що Бюро економічної безпеки України запросило у банківських установ інформацію про рахунки та фінансові операції ТОВ «Сігмаур Фінанс» (код ЄДРПОУ 42075864), яке займається наданням  гарантій.

Бюро економічної безпеки України запросило у банківських установ інформацію про ТОВ «МІЛОАН» (код ЄДРПОУ 40484607), яке займається наданням кредитних послуг.

Раніше територіальне управління БЕБ у Київській області збирало інформацію про діяльність ТОВ «Компанія «Проєкт Фінанс» (ЄДРПОУ 42598629), яке, серед іншого, займається оптовою торгівлею зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

⚡️⚡️⚡️Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.