БЕБ збирає інформацію про ТОВ «Сігмаур Фінанс», яке мало зауваження від НБУ

Бюро економічної безпеки України запросило у банківських установ інформацію про рахунки на фінансові операції ТОВ «Сігмаур Фінанс» (код ЄДРПОУ 42075864), яке займається наданням  гарантій.

БЕБ цікавиться інформацію про наявність рахунків,  залишок коштів на них, операціми списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежів, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента та код банку контрагента, а також щодо телекомунікаційних з’єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємством із даними про номерний ресурс підприємства, а також час і дати проведення з’єднань.

З інформації на сайті Нацбанку про ТОВ «Сігмаур Фінанс» відомо, що за результатами звітності за I квартал 2022 року було встановлено - на ринку гарантій зазначена компанія не дотримувалася обов’язкових фінансових нормативів та вимог, що обмежували ризики за операціями з фінансовими активами. Тоді повідомлялося, що компанія має ліцензії на провадження діяльності з надання гарантій.

У 2021 році була інформація, що за результатами звітності, поданої ТОВ «Сігмаур Фінанс» до Національного банку за II квартал 2021 року, встановлено, що на ринку гарантій вони не виконують обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами. Компанія була зобов’язана вжити заходів для усунення порушення.

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки України запросило у банківських установ інформацію про ТОВ «МІЛОАН» (код ЄДРПОУ 40484607), яке займається наданням кредитних послуг.

раніше територіальне управління БЕБ у Київській області збирало інформацію про діяльність ТОВ «Компанія «Проєкт Фінанс» (ЄДРПОУ 42598629), яке, серед іншого, займається оптовою торгівлею зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

Бюро економічної безпеки України здійснює перевірку банківських операцій ФОП Логойда Сергія Віталійовича. Тут також органи цікавіть банківська діяльність підприємця.

Національне агентство з питань запобігання корупції здійснює перевірку майна та статків директора департаменту правового забезпечення Державної служби геології та надр України Губи Сергія Михайловича та членів його родини.

Раніше у НАЗК зацікавились життям депутата Зазимської сільської ради Станіслава Сахно.

⚡️⚡️⚡️Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.