БЕБ збирає інформацію про ТОВ, яке торгує необробленим тютюном

Територіальне управління БЕБ у Київській області збирає інформацію про діяльність ТОВ «Компанія «Проєкт Фінанс» (ЄДРПОУ 42598629), яке, серед іншого, займається оптовою торгівлею зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

Бюро економічної безпеки України запросило у банківських установ інформацію про банківські рахунки, номери рахунків ТОВ «Компанія «Проєкт Фінанс». Слідчих цікавить також інформація про рух коштів по наявним рахункам компанії, призначення платежів, ідентифікаційні дані контрагента. Також будуть перевірятися з'єднання через систему "Банк-Клієнт" між засобами телекомунікації банку та підприємством із даними про номерний ресурс підприємства.

З відкритих джерел відомо, що ТОВ «Компанія »Проєкт Фінанс» (ЄДРПОУ 42598629) зареєстровано у Дніпрі. Основна діяльність - неспеціалізована оптова торгівля, зокрема, у якості посередника у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами.

Нагадаємо, що Бюро економічної безпеки України здійснює перевірку банківських операцій ФОП Логойда Сергія Віталійовича. Тут також органи цікавіть банківська діяльність підприємця.

Національне агентство з питань запобігання корупції здійснює перевірку майна та статків директора департаменту правового забезпечення Державної служби геології та надр України Губи Сергія Михайловича та членів його родини.

Раніше у НАЗК зацікавились життям депутата Зазимської сільської ради Станіслава Сахно.

⚡️⚡️⚡️Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.