БЕБ збирає інформацію про ТОВ «МІЛОАН» , яке надає швидкі кредити

Бюро економічної безпеки України запросило у банківських установ інформацію про ТОВ «МІЛОАН» (код ЄДРПОУ 40484607), яке займається наданням кредитних послуг.

БЕБ цікавиться інформацію про номери рахунків; залишок коштів на рахунках; операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки; дата та час списання з вказаних рахунків та/або зарахування на рахунки;  призначення платежу; ідентифікаційні дані контрагента; номер рахунку контрагента; код банку контрагента. Перевірка відбувається з метою оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їх мінімізації та усунення.

Про компанію відомо, що у серпні 2024 року Національний банк України застосував до ТОВ «МІЛОАН» заходи впливу за порушення законодавства, що регулює діяльність учасників ринків фінансових послуг, законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та законодавства про рекламу на ринках фінансових послуг. Рішення було ухвалено за результатами планової інспекційної перевірки Департаментом інспектування Національного банку. Тоді за свої порушення компанія отримала штраф на суму 1 754 400,00 грн.

За підсумками січня-вересня 2023 року ТОВ «МІЛОАН» була визнана однією з найприбутковіших фінансових компаній України за обсягом виручки. За даними НБУ, тоді наростило виручку у 1,7 раза. Вона склала 1 млрд 38 млн грн.

Нагадаємо, що раніше територіальне управління БЕБ у Київській області збирало інформацію про діяльність ТОВ «Компанія «Проєкт Фінанс» (ЄДРПОУ 42598629), яке, серед іншого, займається оптовою торгівлею зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

Бюро економічної безпеки України здійснює перевірку банківських операцій ФОП Логойда Сергія Віталійовича. Тут також органи цікавіть банківська діяльність підприємця.

Національне агентство з питань запобігання корупції здійснює перевірку майна та статків директора департаменту правового забезпечення Державної служби геології та надр України Губи Сергія Михайловича та членів його родини.

Раніше у НАЗК зацікавились життям депутата Зазимської сільської ради Станіслава Сахно.

⚡️⚡️⚡️Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.