Члена КРАІЛ Яхнія затримало ДБР у справі про пособництво Москві – ЗМІ
ДБР затримало члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Євгена Яхнія. Йому інкримінують допомогу державі-агресору, а справа проти нього може бути пов'язана з ймовірним зв'язком Яхнії зі скандальною платіжною системою «Даймонд Пей». Міру запобіжного заходу підозрюваному будуть обирати 15 січня у Печерському суді міста Києва.
За даними джерел OBOZ.UA, Яхнію можуть інкримінувати допомогу в провадженні діяльності окремими казино. Серед іншого, йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 12 років.
Загалом йдеться про цілу мережу пов'язаних із росією казино, які виводять кошти з України. Платіжна система «Даймонд Пей» допомогла двом казино, підозрюваним у зв'язках із рф, за п'ять днів вивести мільярд гривень. НБУ ще 22 липня 2024 року ухвалив рішення про визнання небездоганної ділової репутації фізичних осіб, які є власниками суттєвої участі в «Даймонд Пей».
Також ЗМІ повідомляли про начебто факти системного отримання Яхнієм та його родиною грошей від «Даймонд Пей». Яку журналіст Євген Плінський пов'язує з росією та братами Сигаловими. ЗМІ писали, що лише у травні 2023 року Яхній як фізособа-підприємець (ФОП) начебто отримав від «Даймонд Пей» 4,4 млн грн. Крім цього, у березні до липня того ж року Яхній нібито отримував зарахування з платіжного терміналу «Даймонд Пей» на суму майже 270 тис. грн.
«Після призначення Євгена Яхнія на посаду члена КРАІЛ гроші від "Даймонд Пей" почала отримувати його дружина Лілія Яхній. Нагадаю, що вона була співробітницею Департаменту ліцензування НБУ і безпосередньо причетна до видачі ліцензій фінансовим компаніям», – зазначав Плінський.
Нагадаємо, що у січні 2024 року НАЗК виявило у діях керівника Країла Рудого ознаки корупції на посаді керівника КРАІЛ. 18 грудня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) та Офісу генерального прокурора затримали Рудого за підозрою у сприянні роботі російського онлайн-казино Pin-Up в Україні та незаконному зберіганні наркотиків. Під час обшуків у керівника КРАІЛ правоохоронці виявили та вилучили кокаїн у великій кількості.
Під час досудового розслідування було встановлено, що КРАІЛ, який очолює Рудий, видала та за його вказівками навмисно не вчиняла дії щодо позбавлення ліцензії з організації азартних ігор у мережі інтернет Pin-Up, бенефіціарним власником якої є росіяни, а її представники сприяли рф.
19 грудня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого. Він залишатиметься під вартою принаймні до 4 лютого.
8 січня співробітники ДБР затримали Ігоря Зотька. У повідомленнях Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора про затримання йшлось про те, що підозрюваний не мав законних джерел для внесення 30 млн грн в статутний капітал компанії «Укр гейм технолоджі», яка є власником бренду Pin-Up в Україні.
11 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для власника онлайн-казино Pin-Up - Ігор Зотько залишиться під вартою на період досудового розслідування. Власника онлайн-казино підозрюють у зв'язках з рф і пособництві агресору.
Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.